乌克兰警方破获虚假投资平台 月涉案金额约100万美元

乌克兰警方与国家安全局（SBU）联合行动，近日关闭了一个利用虚假投资平台进行加密货币诈骗的网络。据官方通报，该网络通过伪造交易记录和账户余额，诱导用户授权小额测试交易，进而利用隐藏的“钱包排空”软件将用户资产转移至犯罪团伙控制的地址。

平台运作手法

警方调查显示，这些虚假平台在用户注册后，会展示不断增长的虚拟盈利数字，营造投资增值的假象。当用户尝试提现时，平台会要求连接主钱包并授权一笔看似微小（通常低于5美元）的测试交易。一旦用户批准，隐藏的“排空”程序便会自动将钱包内所有加密货币转移至操作者控制的地址，随后用户被锁定无法访问平台。警方称，这些平台并非只针对加密货币：在注册和身份验证过程中，运营者还收集了用户的护照信息、电话号码、邮箱地址、登录凭据、密码及照片，这些信息可能被用于其他类型的欺诈活动。

团伙规模与受害者分布

该诈骗网络的主谋是一名25岁的IT专家，他招募了至少46名乌克兰公民参与运营。团伙在基辅及周边地区设有多个办公室，工作人员包括技术开发、客服、安保等。乌克兰警方已确认62名受害者，他们分别来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等国。警方估计，该网络每月涉案金额可能高达100万美元。

调查关键突破口

调查的重大突破来自乌克兰境外的线索。当局追踪到该团伙使用的服务器设备位于荷兰，并成功获取了该服务器的数据库访问权限。数据库内包含受害者名单、加密货币钱包地址、被盗金额记录、内部通信以及平台运作细节等信息。乌克兰警方与SBU随后在基辅及周边地区执行了34次搜查，查获超过100台电脑、100多部手机、79张SIM卡、文件、现金以及15辆汽车。目前案件仍在依据乌克兰反欺诈法律进行调查中，警方正继续追查其他涉案人员、寻找更多受害者并确认该网络总计窃取的加密货币数量。

信息来源：CoinDesk