佛罗里达州调查摩根大通涉政治对手去银行化操作

2025-12-21 18:48 loading...

佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔近日宣布对银行业巨头摩根大通展开正式调查，指控其涉嫌参与针对政治对手的“影子”去银行化操作。

背景：司法部传票与账户关闭时间点高度重合

据乌斯迈尔透露，2023年3月28日，拜登政府领导的司法部向摩根大通发出传票，要求提供特朗普媒体与科技集团（TMTG）的全部记录，包括公司成立前的相关信息。这一行动发生在TMTG完成合并前的关键阶段。

在司法部启动调查后不久，摩根大通开始对TMTG的高管及其过往交易进行大规模问询。尽管该行坚称此举仅为“尽职调查”，但乌斯迈尔指出，这些询问内容与实际业务需求严重不符，且涉及大量非必要敏感信息。

TMTG于2024年3月完成合并后，摩根大通随即通知其将关闭银行账户。这一时间点与政府调查进程高度吻合，引发外界对金融机构是否受政治压力影响的质疑。乌斯迈尔强调：“这并非偶然，而是一系列有预谋的行动。”

乌斯迈尔已向摩根大通发出正式信函，详细列出多项指控，包括：无正当理由向司法部提供客户敏感数据、索取与业务无关的信息、以及在缺乏合理解释的情况下终止合作关系。这些行为被认为违背了金融服务的基本公平原则。

调查还指向“北极霜冻行动”——美国政府为应对2020年大选所谓“假选举人”阴谋而发起的调查。乌斯迈尔指出，当时司法部高级成员杰克·史密斯正与拜登政府协调相关工作，而摩根大通的反应显然与其存在某种协同关系。

目前，该事件已引起金融市场对监管透明度与金融机构独立性的广泛讨论。尽管摩根大通尚未作出公开回应，但此事或将影响未来金融机构在处理政治敏感客户时的合规边界判断。

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