佛罗里达州调查摩根大通涉政治对手去银行化行为

2025-12-22 14:32 loading...

佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔近日宣布对银行业巨头摩根大通启动正式调查，指控该行涉嫌参与针对政治对手的“影子”去银行化行动。

事件背景：司法部传票与银行账户关闭

据披露，2023年3月28日，拜登政府领导的司法部向摩根大通发出传票，要求提供特朗普媒体与科技集团（TMTG）的全部银行记录，包括公司成立前的相关信息。这一举动发生在TMTG筹备上市的关键阶段。

在司法部调查启动后不久，摩根大通开始对TMTG高管及其过往交易进行广泛询问。尽管该行声称此举仅为常规“尽职调查”，但调查时间点与账户关闭高度重合，引发外界强烈质疑。

TMTG于2024年3月完成合并后，摩根大通随即通知其将关闭银行账户。这一决定被乌斯迈尔视为“异常迅速”的反应，且缺乏公开说明，暗示可能存在非商业因素影响。

乌斯迈尔指出，摩根大通不仅索取了大量与业务无关的个人信息，还被怀疑在未获充分授权的情况下向司法部提供了敏感银行数据。他强调：“这种行为严重违反了金融中立原则，我们绝不容忍。”

调查还揭示，该事件与拜登政府主导的“北极霜冻行动”存在潜在关联。该行动原为应对2020年大选期间所谓“假选举人”阴谋而设，现被指被用于施压特定企业。

目前，乌斯迈尔已向摩根大通发送正式信函，列出多项指控，并表示将持续追责。此次调查可能对美国金融体系的独立性与政治中立性产生深远影响，也引发市场对监管干预与企业决策关系的重新审视。

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