前银行高管窃取41万美金认罪，欺诈手段曝光

2025-06-29 05:40 loading...

近日，一位前银行高管因长期从其雇主处窃取巨额资金而被曝光，并已承认多项欺诈指控。

职务之便酿成巨额欺诈

根据 Fox11 获得的法庭文件显示，艾米·乔·里德在担任威斯康星州格林贝一家未具名银行的高级副总裁兼采购总监期间，通过伪造文件和虚假记录，诈骗了其雇主总计 411,923 美元。

里德利用其职务之便，将银行提供的“购物卡”或“P 卡”用于个人消费。这些卡片原本仅限于处理银行相关的支出，但自 2018 年 5 月至 2024 年 5 月期间，她却多次滥用权限，将个人开支伪装为与工作相关的费用。

调查发现，里德的非法活动包括为自己和家人购买机票、预订酒店和租车服务，支付住宅房产税及洪水修复费用，甚至涵盖赌场赌博和亚马逊购物等各类个人开销。

为了掩盖其行为并避免被发现，里德提交了伪造的收据，以误导性的方式使这些交易看起来合法合规。此外，她还经常谎称某些没有收据的交易与工作相关，从而继续骗取资金。

最终，里德对三项欺诈指控认罪，并同意向银行全额赔偿 411,923 美元。每项指控最高可判处 30 年监禁，并处以 100 万美元罚款。

该案件凸显了金融机构内部管控机制的重要性，尤其是在高权限岗位上的监督缺失可能带来的系统性风险。随着市场趋势变化与监管新政持续收紧，此类事件也进一步推动了对金融行业透明度和审计流程的再审视。

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