爱沙尼亚监管机构部分暂停Zondacrypto运营商牌照

监管机构部分暂停运营许可

爱沙尼亚金融情报单元（FIU）于本周一发布声明，部分暂停了BB Trade Estonia OÜ（以Zondacrypto品牌运营）的运营许可证。根据该决定，该公司目前被禁止接受新客户存款及新增客户注册，但现有用户仍可正常提取账户中的资金。

FIU表示，BB Trade Estonia OÜ需在30天内使其运营符合当地法律法规要求。若未能在期限内完成整改，FIU将依法吊销其运营许可证。目前监管机构并未具体说明导致此次暂停的具体违规行为。

背景与合规要求

Zondacrypto此前已在欧洲面临更广泛的监管关注。该公司首席执行官曾公开表示，交易所一个持有约4500枚比特币（当时价值约3.459亿美元）的冷钱包无法访问，同时用户报告了提款问题。爱沙尼亚金融监管与解决方案局（FSA）此前于5月8日对BB Trade发出警告，指出其“TeamPL”加密代币因未发布白皮书而违反了欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）。

Zondacrypto成立于2014年，最初在波兰以BitBay品牌运营，后于2019年9月迁册至爱沙尼亚，早于MiCA法规于2024年底全面生效。

市场与监管环境

CoinGecko的市场数据显示，截至发稿时，Zondacrypto交易所几乎没有近期交易活动。波兰总理唐纳德·图斯克此前曾提及约3万名潜在受害者与加密货币相关损失有关联，部分波兰官员也对Zondacrypto与俄罗斯资本和政治影响力的潜在联系表示担忧。与此同时，爱沙尼亚FSA于本周二向该国最大银行之一LHV Pank发放了MiCA许可证，使其成为爱沙尼亚第二家获得该欧盟加密监管框架批准的金融机构。

目前Zondacrypto方面未对暂停事件作出回应，发送至其邮箱的邮件被退回。此前已有核心员工因交易所相关事件离职。

加密货币市场存在波动性，投资前请充分了解相关风险。各国监管政策可能发生变化，影响交易所的合规运营及资产安全。

本文译自Cointelegraph，查看原文