区块链分析机构指称CoinEx与伊朗受制裁实体存在大额资金往来，CoinEx予以否认

据CoinDesk报道，区块链情报公司TRM Labs发布报告指出，加密货币交易所CoinEx在过去七年间与伊朗受制裁实体之间存在超过38.4亿美元的资金流动。TRM Labs表示，CoinEx已成为伊朗最大加密货币交易所Nobitex的最大交易合作伙伴，相关资金流动约27亿美元。

TRM Labs的分析显示，CoinEx与超过60个伊朗加密货币平台存在直接交易往来。该机构认为，这种模式表明双方存在协调关系，而非单纯的市场自发行为。此外，TRM Labs称CoinEx涉及与若干被认定为恐怖主义关联实体的交易，包括与伊朗伊斯兰革命卫队相关钱包的约600万美元交易，以及与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的37.4万美元资金往来。

美国财政部此前于本月初对多家伊朗加密货币交易所实施制裁，包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，这些交易所均在TRM Labs报告中提及。

针对上述报告，注册于塞舌尔的CoinEx发表声明予以否认。CoinEx表示，它“从未与伊朗政府关联实体、伊朗国内交易所建立任何商业关系”，也未“向伊朗政府机构、革命卫队相关实体或其他受制裁方提供任何形式的积极协助”。CoinEx指出，区块链交易天然具有公开、跨平台和可追溯的特性，资金在链上经过某个平台并不代表该平台知悉、支持或参与了相关资金活动。CoinEx还强调，不同第三方区块链分析平台的数据差异显著，任何单一平台的数据都不应被视为最终定论。

CoinEx补充说，在美国对伊朗交易所实施制裁后，它已开始对所有与伊朗相关的业务进行审查和退出流程。

信息来源：CoinDesk