Chainalysis提出区块链资产追踪标准化框架

据CoinDesk报道，加密分析机构Chainalysis于本周一发布了一份区块链分析本体论提案，旨在为加密货币交易追踪建立行业标准。

该公司首席科学家Jacob Illum在采访中表示，该提案的初衷是开启关于区块链分析标准的行业对话。Chainalysis希望通过对“地址簇”进行结构化分解，帮助调查人员更清晰地理解所掌握的数据及其可信度，从而在案件中使用高质量信息。

Chainalysis在官方博文中称，目前追踪区块链上的资金流转通常需要专业工具，且过程有时不够透明。此次提出的本体论旨在建立一套可被执法机构采纳的通用标准。该框架将地址簇拆解为钱包片段、存款地址、找零地址等不同功能组件，并设立两层归因结构：第一层定义区块链结构图谱，第二层评估分析结果的可信度水平。

该公司的本体论参考了其在美国司法部诉加密货币混币服务Bitcoin Fog联合创始人Roman Sterlingov案件中的实践经验。在此案中，法官曾举行Daubert听证会，专门审查Chainalysis的Reactor工具是否足够严谨用于检方举证。法官Randolph Moss最终裁定“实质性证据表明该软件高度可靠”。Chainalysis借此强调其方法论已经过法庭检验。

Illum多次说明，此次发布提案是为了“开启这场对话”，目前仅与部分执法团体进行了初步交流，尚未大规模收集行业反馈。他同时指出，区块链分析工具普遍依赖“簇”概念，但该术语在行业内缺乏统一含义。Chainalysis试图通过拆解和归因，明确地址之间基于实体控制的关联依据，例如交易所、暗网市场或混币器等。

调查人员在缺乏私钥的情况下，只能通过链上数据判断地址是否属于同一实体。Illum也坦诚了分析方法局限：仅凭Chainalysis自身无法识别最终用户，追踪资金至交易所或托管钱包后，需通过传票等方式获取客户身份。他强调“钱包的科学”与“实体身份判断”是分离的两个问题，前者完全基于区块链数据支撑。

Chainalysis期待行业对其提案提出反馈，并认为公开接受独立检验是确保方法论正确性的唯一途径。

信息来源：CoinDesk