迪拜交易所涉嫌为伊朗关联网络转移40亿美元加密资产

2026-07-31 23:33 loading...

路透社调查：迪拜赌博网络与伊朗资金转移

据路透社周五报道，一个位于迪拜的大型非法赌博网络正通过一家未注册的加密货币交易所转移大量资金，该交易所涉及一项约40亿美元的伊朗制裁规避计划。该赌博网络拥有超过2000个平台，被认为是全球最大的非法赌博网络之一。

Shelbit交易所：伊朗资金转移的核心枢纽

报道称，Shelbit交易所由伊朗裔运营者Siavash Kayvanpour管理，是伊朗资金转移操作的核心枢纽。通过该交易所，伊朗中央银行及其他受制裁实体得以接入全球加密货币市场。伊朗央行自2019年起因支持伊斯兰革命卫队（IRGC）及其下属圣城旅和真主党，被美国依据反恐权力列入制裁名单。

Shelbit已将数亿美元转移至多家知名加密货币公司，包括全球最大交易所币安。币安表示，Shelbit从未在其平台开设账户，与其相关的交易不被视为高风险。币安称已对与Shelbit关联的用户展开调查，冻结相关账户，并向执法部门报告。

调查人员：IRGC背景与历史规模

曾为联合国毒品和犯罪问题办公室调查非法赌博七年的TRM Labs高级分析师John Wojcik表示，这是迄今发现的最大伊朗非法赌博网络，也是全球最大之一。独立区块链研究员Rich Sanders称Shelbit“明显是IRGC的操作”。路透社表示无法确认IRGC是否直接控制Shelbit或赌博网络。

自2016年美国破获一个约200亿美元的IRGC黄金换石油计划以来，这是最大的伊朗制裁规避网络之一。今年5月，美国还从伊朗扣押了约10亿美元的加密货币。