美国财政部制裁伊朗关联加密货币交易所Shelbit和Aban Tether

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于周五宣布对两家加密货币交易所实施制裁，指控其协助伊朗绕过传统银行系统转移资金。这是华盛顿方面针对涉嫌资助伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)的数字资产网络所采取的最新措施。

根据财政部发布的新闻稿，被制裁的交易所包括Shelbit Exchange和位于伊朗的Aban Tether。OFAC还同时制裁了Siavash Kayvanpour及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋的多家关联公司。虽然该交易所与稳定币发行商Tether似乎没有直接关联，但CoinDesk已联系Tether以确认两者是否无关。

美国财政部表示，与IRGC相关的钱包向Shelbit地址发送了超过100万美元的加密货币，同时从Shelbit地址流向IRGC钱包的资金超过200万美元。此外，由Kayvanpour控制或拥有的钱包还向伊朗最大加密货币交易所Nobitex发送了超过200万美元。

新闻稿补充称，Aban Tether处理了涉及受制裁伊朗交易所（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）的数百万美元交易。

同一天，OFAC还制裁了一个由外汇兑换所、空壳公司和个人组成的网络，该网络被指帮助伊朗的影子银行体系转移了数亿美元资金，其中包括与海外石油销售相关的款项。

美国财政部长Scott Bessent在一份声明中表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明‘经济压力’正在发挥作用。无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将追查并瓦解维持该政权的非法金融网络。”

这些制裁措施出台之际，美国与伊朗之间的紧张局势升级，使得华盛顿切断德黑兰外汇来源和全球金融市场准入的努力更加紧迫。当银行切断与伊朗的联系时，加密货币可能为受制裁实体提供另一种转移资金的途径，但区块链交易也会留下公开记录，供调查人员和分析公司追踪。

周五的行动是美国针对伊朗加密金融网络一系列措施中的最新一环。今年1月，美国财政部首次根据针对伊朗的金融制裁，对Zedcex和Zedxion两家加密货币交易所实施了制裁。6月，OFAC将Nobitex及其他几家伊朗加密货币交易所列入黑名单。7月，美国制裁了四个与伊朗央行相关的加密货币钱包，随后稳定币USDT的发行商Tether冻结了这些钱包中约1.31亿美元的资金。此外，美国还制裁了两家伊朗海运保险实体，指控其涉嫌通过一项计划向IRGC输送资金。

不断扩大的制裁行动给交易所和稳定币发行商带来了压力，要求其识别与伊朗关联的资金，并阻止受制裁实体转移这些资金。

信息来源：CoinDesk