美国财政部对Xinbi Guarantee采取金融限制措施

2026-09-10 23:40 loading...

美国财政部于本周三宣布，对在线市场Xinbi Guarantee实施金融限制。当局指控该平台被中国网络犯罪分子广泛用于操作加密货币相关诈骗及非法金融活动。

交易规模与关联网络

据财政部外国资产控制办公室称，该跨国犯罪组织协助诈骗中心购买必要物资，并为犯罪活动相关的金融交易提供支持。自该中文平台于2022年开始运营以来，相关交易总额高达240亿美元，其中大部分涉及加密货币。英国外交、联邦及发展事务办公室已于今年3月对Xinbi实施类似限制。

财政部长斯科特·贝森特在声明中表示：“东南亚的诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元。财政部将继续利用其工具，破坏这一严重欺诈行为背后的网络，保护美国民众。”

涉及洗钱与朝鲜黑客

据称，Xinbi支持洗钱网络，并被朝鲜黑客使用，大量交易通过Telegram进行。该平台还与Prince Group存在关联，后者此前已成为美国财政部的限制目标。

执法行动与资产扣押

在相关行动中，美国司法部及其他执法机构也对相关网络展开追查，扣押或控制了约5200万美元的加密货币。区块链情报公司Elliptic表示，其协助美国特勤局调查Xinbi，该平台被称为“在线诈骗者的主要市场”。

随着执法机构和技术提供商将焦点转向Xinbi，该平台据称已于去年开始将其商户和洗钱活动转移至一款由新加坡SafeW Technology开发的加密消息应用程序，并建立了由柬埔寨Anwen Technology开发的XinbiPay钱包应用程序。因此，本周三的金融限制措施也扩展至SafeW和Anwen。