美国司法部寻求没收6100万美元加密货币 涉伊朗黑市石油销售资金

事件概述

美国司法部近日对一笔约6100万美元的加密货币提起民事没收诉讼。据司法部声明，这笔资金与伊朗通过黑市渠道销售原油及石油产品所获收入存在关联，且被指最终流向伊朗政府及其军事机构，包括被美国认定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。

资金流动网络

司法部在诉讼文件中指出，识别出一个规模约15亿美元的地下资金网络（内部代号“Entity A”），该网络通过复杂的无托管加密货币钱包系统转移黑市石油资金。由于无托管钱包将数字资产存储于中心化交易所或第三方机构之外，类似在家中存放现金，使当局难以冻结。这些资金被转至一家伊朗加密货币交易所，以及与伊斯兰革命卫队相关的数字钱包和企业。

涉及的中国实体

两家中国公司——Blessed Trust（声称提供数字资产托管服务）和Hexa Whale（自称合法大宗商品经纪商）——被指协助完成大部分数百万美元的资金转移。据司法部陈述，这两家公司均使用币安平台上的交易账户进行资金流转，随后将款项汇回伊朗政府及其代理方。Blessed Trust还为这些与伊朗相关的交易提供法币与加密货币兑换服务，有时涉及在美国注册的数字货币发行方。

币安回应

币安对此表示，公司对违反制裁或非法活动持零容忍态度，未允许与受制裁个人进行任何交易。币安发言人通过邮件向媒体表示，将继续与执法部门合作，一旦发现制裁或非法金融风险，将展开调查、限制或冻结账户、清退用户并向有关部门报告。

目前该案件已进入民事没收程序，美国司法部副检察长肖恩·S·巴克利在声明中称此举旨在切断伊朗政府及其代理人获取非法资金的能力。

信息来源：CoinDesk