美国司法部调查币安是否违反伊朗制裁规定

据彭博社报道，美国联邦检察官正在调查币安是否因未阻止其平台上的特定交易活动而违反了对伊朗的制裁。这项调查由曼哈顿联邦检察官办公室负责，华盛顿特区的司法部刑事部门也参与合作，旨在查明币安是否明知交易违反制裁法律仍允许其进行。

币安发言人通过电子邮件表示，公司对制裁违规行为采取零容忍政策，全力配合执法部门，并致力于清除不良行为者。美国司法部和曼哈顿检察官办公室未立即回应置评请求。

此次调查前，币安曾于2023年就银行合规违规行为认罪，并同意支付43亿美元罚款。此后，币安强调其与执法和监管机构的合作，称截至2月，全球约1500人（占总员工25%）从事合规工作。

今年3月，币安因《华尔街日报》报道称美国司法部调查伊朗是否使用该平台转移资金而起诉道琼斯公司诽谤。币安联合CEO Richard Teng当时指责该报“关于我们合规计划的不准确报道”。4月，《纽约时报》报道称币安使多国执法官员更难获取用户信息，增加了打击诈骗和洗钱的难度。币安始终否认曾允许受制裁人士进行交易，并承诺继续与当局合作。

美国参议员Richard Blumenthal曾在2月发起调查，指控币安涉及17亿美元的制裁违规，但币安回应称没有证据支持这些指控。

信息来源：CoinDesk