美财政部对MEXC发布指令 涉160亿美元资金审查

美国财政部对MEXC发布指令

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于上周五发布指令，要求美国金融机构停止向加密交易平台MEXC发送资金，或从该平台接收资金，范围涵盖加密资产转账。该指令依据《打击俄罗斯资金相关法案》第9714条作出，将在《联邦公报》刊登满30天后生效。

财政部在公告中称，MEXC在五年时间内处理的、与受限制地区及相关活动有关的资金规模至少为160亿美元。相关表述来自监管机构单方面披露，平台方尚未就具体金额作出逐项回应。

监管机构披露的资金数据

FinCEN表示，在2021年5月至2026年5月期间，MEXC处理了约15亿美元与俄罗斯相关的资金，其中包含与加密交易平台Garantex及其后续实体Grinex之间的往来，最近一笔交易发生在今年6月。

该机构同时识别出约10亿美元直接转往40余家伊朗加密交易平台的记录，以及与伊朗央行和伊斯兰革命卫队相关的约2200万美元。上述数据均出自财政部公告文本。

平台规模与条款适用范围

据财政部数据，截至今年9月，MEXC位列全球前20大加密交易平台，日交易量超过10亿美元，储备规模约50亿美元。该指令是第9714条迄今适用于规模最大的加密交易平台，此前在2023年被列入的Bitzlato与2024年被列入的PM2BTC，体量均明显更小。

财政部还表示，此次行动属于其今年8月启动的“经济弃儿行动”框架下的措施之一。由于第9714条在文本上限于与俄罗斯资金活动相关的外国机构，该指令在正式表述中以MEXC的涉俄业务记录作为依据。

MEXC的公开回应

MEXC在上月曾宣布停止为俄罗斯和白俄罗斯用户提供服务。针对本次指令，该平台表示正在进行评估，目前各项业务运转正常，并已启动对其反金融犯罪与制裁合规管控体系的独立审查。平台方面称，审查结果将在完成后对外说明。

按照程序，指令在《联邦公报》正式刊登后进入30天倒计时，生效后美国金融机构与MEXC之间的资金通道将受到限制。市场参与者关注的焦点在于该时间窗口内的资金转移安排，以及平台储备与提现流程的公开披露情况。

信息来源：CoinDesk