美国银行前顾问涉巨资窃取被禁入职期间洗钱行为曝光

2025-07-13 20:40 loading...

据最新报道，美国银行财富管理部门一名前财务顾问因涉嫌长期盗取客户资金而被永久禁止从事证券行业，事件震动金融界。

涉案金额超250万美元财务顾问被终身禁业

前美林证券员工 Isaiah Thomas Williams 被指控在2022年1月至2024年3月间，从退役NFL球员Reshad Jones的账户中非法转移158万美元，累计达133笔电汇操作。此外，警方还发现其与达拉斯居民奥克塔维亚·莫妮克·格雷厄姆合谋，将其中103万美元用于洗钱。

法庭文件显示，威廉姆斯在2019年10月至2021年9月期间，从格雷厄姆支票账户接收约43.5万美元，并通过88笔Zelle转账获取18.4万美元。这些资金被用于支付头等舱机票、海外购物、豪华酒店住宿、夜总会消费，以及购买高档服装与珠宝。部分款项还用于子女抚养费和律师费用。

威廉姆斯于6月25日被捕，缴纳100万美元保释金后于7月2日获释。事件曝光后，美国银行迅速发表声明强调：公司始终以客户至上为原则，一旦发现不当行为即启动内部调查，并全力配合监管机构与执法部门。同时承诺将协助赔偿受影响客户的损失。

此案再次引发公众对金融机构内部控制机制的关注，尤其是在高净值客户资产管理领域。尽管目前未涉及加密货币或比特币波动，但该事件凸显了金融中介环节中的系统性风险。投资者需警惕代理人滥用职权带来的潜在资产安全威胁，强化对账户活动的监控与审计意识。

生成的图像：Midjourney

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