古巴诈骗犯盗取80万美金将面临30年监禁

2025-07-14 05:40 loading...

一名来自古巴的诈骗犯从一位老年受害者账户中非法转移超过80万美元，目前可能面临最高30年的监禁。

案件核心：高龄受害者遭遇精准诈骗

据法庭文件披露，嫌疑人米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯在2022年3月向一名秘密线人承认，他已掌握一名82岁受害者的银行账户信息。该事件暴露了老年人群体在数字金融环境中的脆弱性，也引发对身份盗窃与账户安全的广泛担忧。

当时居住于巴拿马的苏亚雷斯开具多张伪造支票，寄往南佛罗里达州，并指示当地同伙兑现。其中50%的资金通过电汇方式转入其在迈阿密注册的公司Online Electronics。调查发现，这些支票的签名与受害者账户签名卡高度相似，显示出精心策划的伪造行为。

苏亚雷斯于2025年1月在巴拿马被捕，并被成功引渡至美国南佛罗里达州接受起诉。其罪名包括共谋银行欺诈、邮件欺诈及加重身份盗窃，若定罪，将面临最高30年监禁，外加连续两年强制刑期。

此案反映出跨国金融犯罪的复杂性，以及加强银行系统验证机制和跨司法辖区合作的必要性。随着数字支付普及，针对高龄人群的诈骗手段持续升级，监管机构正推动更严格的客户身份核验流程。

该案将于2025年9月29日在迈阿密由美国地方法院法官凯瑟琳·威廉姆斯主持宣判。

生成的图像：Midjourney

声明：文章不代表比特之家观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险自担！转载请注明出处！侵权必究！