纽约男子冒用高管身份骗取81万美元退税支票被起诉
2025-08-04 21:33 loading...
一名来自纽约州扬克斯的男子因参与一项大规模身份盗窃与银行欺诈计划，于2024年7月24日在波士顿联邦法院正式认罪。该案件涉及利用一名投资公司高管的真实身份信息，伪造文件并在马萨诸塞州一家信用合作社开设账户。
身份盗用与虚假账户开设
根据美国国税局（IRS）披露，2023年12月，嫌疑人史蒂文·韦尔（Steven Ware）提交了包括目标高管的全名、出生日期、社会安全号码及官方文件在内的完整资料，成功以该高管名义申请银行账户。此举构成典型的加重身份盗窃行为，属于当前监管重点关注的高风险犯罪类型。
巨额退税支票入账与资金转移
随后，韦尔将一张由美国财政部签发、金额高达810,337美元的退税支票存入该账户，支票抬头为投资公司及其高管。在支票兑现后，他通过借记卡在纽约、新罕布什尔州和马萨诸塞州的多家零售店进行大额消费，累计转移超过634,000美元资金。
执法行动与司法程序
韦尔于2024年9月被捕，并于同年10月被正式起诉。他在波士顿联邦法院承认了一项银行欺诈罪及两项加重身份盗窃罪。案件最终判决定于10月8日公布。此次事件再次凸显身份信息保护与金融机构反欺诈机制的重要性，也反映出监管机构对金融犯罪的持续高压态势。
生成的图像：Midjourney
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