华盛顿州男子涉2.75亿美元庞氏骗局，面临数十年监禁

2025-08-20 03:33 loading...

华盛顿州一名男子因涉嫌策划高达2.75亿美元的庞氏骗局，正面临数十年监禁的法律后果。

案件背景：虚构饮水机投资计划

根据美国证券交易委员会（SEC）及纽约南区联邦检察官的指控，瑞安·韦尔（Ryan Wear）在2016年9月至2024年2月期间，通过两家公司实体——Water Station Management LLC和Creative Technologies, Inc.——向超过250名投资者募集资金。

这些资金以“投资合同”形式募集，宣称用于购买可产生稳定收益的智能饮水机。然而，调查发现，所谓数千台饮水机要么从未存在，要么已被转售给其他投资者，构成典型的虚假资产包装。

SEC指出，韦尔实施了两个相似结构的欺诈计划：

两项计划中，绝大多数所谓的“资产”均为虚构或已转移，无法兑现承诺回报。

据调查，韦尔挪用了超过6000万美元的资金，采用典型的庞氏骗局手法——用新投资者的资金支付老投资者的回报，并将部分资金用于支持其旗下其他企业运营。

这种持续性的资金循环最终导致系统性崩塌，暴露出其商业模式的根本不可持续性。

美国司法部（DOJ）已正式对韦尔提出两项重罪指控：

同时，SEC要求对其实施永久禁令、追缴非法所得、处以民事罚款，并禁止其担任任何公司董事或高管职务。

此案再次凸显当前高风险投资项目的潜在漏洞，尤其在缺乏透明度与第三方审计的情况下，极易成为诈骗温床。尽管事件本身不直接涉及比特币或加密资产，但其反映出的“虚假资产背书”模式，与某些山寨币市场的炒作逻辑高度相似。

在当前市场趋势下，投资者需警惕任何形式的“快速回报”承诺。区块链分析显示，类似骗局常伴随异常交易活动，建议结合链上数据进行风险评估。

生成的图像：Midjourney

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