男子骗美国政府1300万美元获罪涉嫌伪造员工名单与虚假退税

2025-08-05 00:14 loading...

一名乔治亚州居民因涉嫌诈骗美国政府超过1300万美元，近日被判定犯有多项联邦罪行，引发广泛关注。

欺诈手段：伪造员工与双重申报

据联邦检察官披露，被告卡尔·德兰诺·托贾格博（Carl Delano Torjagbo）在2021年2月向美国国税局（IRS）提交了两份内容相悖的纳税申报表，分别使用不同的社会安全号码和出生日期，谎称其非洲金矿开采业务遭受巨额损失，以此申请340万美元退税。

与此同时，他通过其公司Kremkov Industries申请了一笔高达960万美元的支付保护计划（PPP）贷款。调查发现，该公司列出了493名所谓“员工”，但这些人员均不存在，且多为虚构身份，包括“基努·里维斯”、“吉恩·哈克曼”、“奥利弗·特威斯特”和“乔恩·斯诺”等知名人物姓名。

检方指出，托贾格博将非法所得用于个人消费，包括：

美国佐治亚州北区检察官西奥多·赫茨伯格表示：“这笔资金本应援助真正困难的美国人，却被此人肆意滥用，令人发指。”

该案凸显了疫情期间金融救助项目存在的漏洞，也反映出监管体系在识别复杂欺诈行为上的挑战。目前，托贾格博的宣判定于11月3日举行，若罪名成立，最高可判处170年监禁。

该案件虽未直接涉及加密货币或比特币波动，但其反映的系统性欺诈风险，对金融诚信体系构成冲击。随着监管新政持续收紧，此类案件成为政策监管关注焦点。区块链分析显示，类似手法常被用于掩盖资金流向，进一步推动金融机构加强反洗钱审查机制。

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生成的图像：Midjourney

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