印度“数字逮捕”诈骗案频发比特币波动背后隐现金融安全危机

2025-09-10 06:13 loading...

近期，印度多地频繁发生“数字逮捕”诈骗案件，导致众多受害者蒙受巨大经济损失。据相关报道，一名化名为“安贾莉”的女性在去年因类似骗局损失高达5850万卢比（约合663,440美元）。

诈骗手法：冒充执法机构制造恐慌

根据美国国务院发布的一份报告，安贾莉向英国广播公司透露，她在去年9月接到了一个自称是快递公司员工的电话。对方谎称孟买海关查获了一个寄往中国的毒品包裹，并将安贾莉列为涉案嫌疑人。诈骗分子冒充执法人员，威胁她可能会面临终身监禁。

报道称，这些骗子还对安贾莉的儿子进行了威胁，并通过视频通话对她实施了五天的监控。他们利用她的恐慌情绪，成功说服她在几天内前往当地的HDFC银行分行，分两次转账了毕生积蓄。

安贾莉表示，尽管这些交易与她以往的提款模式截然不同，但印度最大的私营银行HDFC并未标记或减缓这些交易的速度。她对此感到不解：

“我在不到三天的时间内转账的金额难道还不足以引起怀疑甚至阻止犯罪吗？”

然而，印度银行监察员最终裁定该银行无需承担责任，认为此次欺诈事件的责任在于安贾莉本人。这一决定引发公众对金融机构风控机制的广泛质疑。

据英国广播公司报道，印度政府数据显示，去年共报告了123,000起类似的“数字逮捕”诈骗案件。此类案件的高发反映出当前金融诈骗手段的高度专业化和心理操控能力。

尽管本案与比特币直接关联性有限，但其暴露的支付系统漏洞、身份验证缺失以及用户风险意识薄弱等问题，正在加剧全球对数字资产安全性的关注。随着“比特币波动”与“交易活动”日益频繁，类似诈骗行为可能借由加密货币转移赃款，形成更复杂的资金追踪难题。

生成的图像：Midjourney

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