比特币波动加剧，贾维斯欺诈案引监管关注

2025-09-18 06:14 loading...

据报道，美国政府表示，一名通过欺诈手段从摩根大通骗取数亿美元的女子应被判处12年监禁。

根据路透社的一份新报告，美国检察官指出，33岁的查理·贾维斯（Charlie Javice）因欺骗这家银行巨头以1.75亿美元收购其大学创业公司，应被判处12年监禁。

事件背景：虚假数据误导金融机构

今年3月初，贾维斯被陪审团裁定犯有银行欺诈、电信欺诈、共谋和证券欺诈罪。她于2016年创立的金融援助公司Frank在出售给摩根大通时，通过虚假信息使该银行误以为其拥有超过400万客户，而实际上只有约30万。

此前的调查表明，贾维斯曾向一位朋友支付18,000美元，用于伪造数据以说服摩根大通进行投资。这一行为暴露了企业在并购过程中存在的严重风控漏洞，也反映出当前金融体系中对数据真实性的依赖程度。

检方强调，即使法官考虑贾维斯的宽大处理请求，她的行为仍不足以构成减轻刑罚的理由。据路透社报道，检方表示：

“贾维斯策划并领导了一项大胆且多层面的犯罪计划，其核心是持续性的欺诈行为。她仅希望服刑或接受类似刑罚，但这显然远远不足以反映其罪行的严重性。”

贾维斯在致法官的一封信中表示，她接受陪审团的裁决，并对自己的行为承担全部责任，同时希望法官能酌情缩短其刑期（建议刑期为22年）。

据报道，贾维斯将于9月29日接受最终量刑判决，而她的同案被告则定于10月20日被判刑。

尽管此案不直接涉及比特币或区块链技术，但其揭示的系统性信任危机对整个金融科技生态具有深远影响。随着加密资产交易日益频繁，监管机构正加强对企业信息披露与资产存储合规性的审查。此案件或将推动更严格的区块链分析标准，防范类似欺诈行为渗透至数字金融领域。

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