北卡女子涉30万银行欺诈被控重罪
2025-10-08 00:13 loading...
近日，一名来自北卡罗来纳州的女子因涉嫌实施大规模银行欺诈计划，从富国银行和PNC银行骗取总计30万美元，被提起多项重罪指控。
案件背景：多渠道作案手法曝光
据罗利警察局通报，嫌疑人Regina Marie Jenkins已被逮捕，面临两项与欺诈相关的重罪指控。案件由北卡罗来纳节拍披露，揭示其通过虚假身份开设商业支票账户，并利用现金存入、跨账户关联与取消借记卡等手段实施资金转移。
关键时间线：分阶段实施诈骗
Jenkins被指于3月28日从富国银行骗取83,119.90美元，其操作包括频繁更换绑定借记卡及制造账户流动假象。随后，她与其他同谋于6月15日共同策划并实施针对PNC银行的21.7万美元诈骗，构成共谋行为。
涉案人员：九名同谋牵连其中
调查发现，该团伙共涉及九名成员，分别为Alaysa Sharpe、Terrence Johnson、Jaquan Rick、Segoia Wiggins、Maliki Parker、Martavious Avent、Talvious Jenkins、Jazmin Hicks和Brianna Johnson。所有人均被列为共犯，正接受进一步调查。
司法进展与市场影响
Jenkins以1万美元保释金获释，已于10月3日在威克县司法中心首次出庭。此案件凸显当前金融体系在账户管理与身份验证环节的潜在漏洞，可能加剧公众对支付安全的担忧。尽管事件本身不直接涉及加密货币，但此类大规模欺诈行为或间接影响市场趋势与监管政策走向。
生成的图像：Midjourney
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