波兰检察机关对加密货币交易所Zondacrypto相关第五名嫌疑人提起指控

事件背景与调查进展

波兰检察机关近日对加密货币交易所Zondacrypto（原名BitBay）相关的一名前合伙人提出正式指控，使其成为该交易所倒闭调查中的第五名嫌疑人。Roman Ż被指控两项罪名，其中包括涉嫌欺诈。据波兰媒体报道，Roman Ż曾是Zondacrypto创始人Sylwester Suszek的前商业伙伴。Suszek于2022年3月失踪，检方已将交易所调查与失踪案合并处理。

Zondacrypto最早于2014年以BitBay名义成立，2021年更名，高峰期拥有超过100万注册用户。2026年2月，该交易所报告部分客户出现支付延迟，随后于3月17日暂停比特币存款，4月正式停止交易，网站目前无法访问。爱沙尼亚金融情报机构已部分暂停了Zondacrypto运营实体BB Trade Estonia OÜ的牌照，禁止其接受新资产。

用户损失与司法行动

交易所停止运营导致用户面临至少3.5亿波兰兹罗提（约合9400万美元）的损失。波兰检方已收到超过3600份用户投诉，并启动大规模涉嫌违规行为的调查。检方透露，调查已延长至明年，并在一个银行账户中冻结了400万欧元资金。

Roman Ż于上周六在波兰西里西亚地区被捕。其律师表示，Roman Ż在BitBay更名为Zonda之前曾参与管理。检方认为他有潜逃风险，因其计划前往中国，尽管律师称此行是为商务且已预订返程机票。法院将决定是否对Roman Ż实施审前拘留。

其他相关人员逮捕情况

此前，波兰奥委会主席Radosław Piesiewicz已被指控在交易所破产过程中进行不当操作，包括涉嫌收受保护费以及偏袒部分债权人。此外，另外三名人员（包括股票投资者Rafał Z、Jaromira W和Anna P）上周也被拘留。这些逮捕行动表明，波兰当局正在对Zondacrypto相关事件进行深入追查。

检方在搜查过程中还查获了与Zondacrypto相关的贵重手表和文件。整个调查涉及交易所从创立、运营到倒闭的全过程，旨在厘清相关责任人的行为是否构成违规。

以上信息基于公开报道整理，不构成任何投资建议。加密货币市场具有高度不确定性，请用户注意合理评估风险。

信息来源：CoinDesk