链上数据显示朝鲜相关地址在Hyperliquid转移超3000万美元比特币

据区块链数据分析机构Arkham提供的数据，近期有多个与朝鲜方面相关的数字钱包地址通过去中心化衍生品交易平台Hyperliquid进行了大额比特币出售操作。在约三周时间内，这些地址累计出售了超过3000万美元的比特币。

资金流向与交易细节

Arkham验证的数据显示，这些地址的比特币出售所得被用于购买以太坊和Solana，随后这些数字资产被转移至其他中心化交易所，包括Kraken、LBank和KuCoin。CoinDesk尚未确认这些接收账户的所有者身份，也无法确定相关平台是否知晓资金来源。

相关平台回应

Kraken的代表回应称，合规是其运营的基础，该平台持续使用领先的区块链分析工具监控链上活动，旨在识别并阻止与受制裁钱包相关的资产进入平台。LBank表示采用行业标准合规工具进行持续监控，但指出加密行业具有跨平台、跨链和跨司法管辖区的特点，相关风险通常不是单一平台能够独立识别和应对的，而是整个行业面临的持续挑战。KuCoin的代表则表示无法在未看到数据的情况下验证受制裁钱包的活动，并指出公开链上数据反映资产流动，但未必能完整展示中心化平台在资产到达后采取的合规措施，如账户限制、监管报告等。

Hyperliquid平台背景

Hyperliquid是去中心化永续合约交易平台，用户可直接连接加密钱包进行交易，无需开设传统账户或完成KYC验证。该平台累计永续合约交易量已超过5万亿美元，当前未平仓合约约133亿美元，过去30天处理了约2050亿美元的永续合约交易量。其快速增长引起了华尔街和美国监管机构的关注。洲际交易所CEO Jeffrey Sprecher曾表示，按交易活动衡量，Hyperliquid的规模已超过纳斯达克。

监管动态

此前，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Mike Selig正在研究一条合规路径，旨在将Hyperliquid引入美国市场。该平台的新加坡开发公司Hyperliquid Labs正面临如何纳入美国衍生品交易规则、客户保护、市场监控以及制裁反洗钱风险等监管挑战。此外，CME集团和ICE曾呼吁美国官员对Hyperliquid进行审查，指出该平台可能便利市场操纵和制裁规避。Bitwise公司在为其HYPE代币ETF提交的监管文件中，明确将制裁风险列为潜在风险因素。

历史关联

这并非首次发现与朝鲜相关的地址出现在Hyperliquid上。2024年12月，MetaMask研究员曾发现疑似朝鲜相关钱包自2024年10月起在该平台交易，该消息一度引发约2.5亿美元净流出。Hyperliquid当时表示平台未被利用，用户资金未受损。

信息来源：CoinDesk