司法部撤销对Dragonfly投资Tornado Cash指控市场关注监管风向

2025-08-01 15:36 loading...

根据风险投资公司Dragonfly联合创始人哈西布·库雷希（Haseeb Qureshi）最新声明，美国司法部已正式撤销对该公司早期投资加密货币混合器Tornado Cash的指控。

司法部反悔：指控被撤引发行业震动

库雷希在社交媒体上表示：“司法部现在已经反悔。”他指出，周一庭审记录明确澄清，媒体报道称其计划起诉蜻蜓投资及其核心人员的消息“不准确”，且该公司及主要负责人均非调查对象。

这一反转发生在几天前，当时一名联邦检察官在法庭上首次透露，正考虑对Dragonfly Capital合伙人托姆·施密特（Tom Schmidt）等人提起诉讼。库雷希对此强烈谴责，称该行为“史无前例”，并“明显违反司法部政策”。

Tornado Cash是由罗曼·斯托姆（Roman Storm）及其团队开发的以太坊基础加密货币混合器，旨在通过混淆交易路径实现用户隐私保护。然而，美国检察官指控其被朝鲜黑客等犯罪组织用于清洗被盗资金，因此于2022年被美国财政部列入制裁名单。

目前，斯托姆正面临共谋和违反制裁令的刑事指控，最高可判处45年监禁。该案审判即将进入最后辩论阶段，其判决结果将对开源开发者是否应为技术用途承担法律责任产生深远影响。

Dragonfly于2020年8月投资Tornado Cash开发团队，据库雷希称，当时公司已获得外部法律顾问确认，认为该技术符合现有法规。投资决策基于对“开源隐私保护技术重要性”的认可。

当辩方试图传唤施密特作为证人，提供关于投资背景与内部沟通的信息时，检察官拒绝给予豁免权，导致施密特援引第五修正案拒绝作证。此外，Chainalysis一名证人也因涉嫌参与中继运营而援引相同权利，进一步加剧了辩护方取证困难。

就在近日，另一款比特币搅拌机Samourai钱包已就类似指控认罪。同时，第三位联合创始人亚历克西·佩尔采夫（Alexey Pertsev）已在荷兰被定罪。而罗曼·斯托姆的案件则成为当前最具影响力的法律标杆。

根据市场分析平台Myriad的数据，目前有64%的用户预期斯托姆将被判有罪。这一情绪反映了市场对监管收紧趋势的普遍担忧，同时也凸显了技术中立性与合规边界之间的张力。

此次司法部撤回指控，或预示着美国在处理加密技术投资与执法之间关系上的态度出现微妙转变。若此类事件持续发生，可能推动监管机构重新审视对技术基础设施的追责标准，避免过度扩张执法范围。

对于投资者而言，这释放出一个信号：即使涉及高争议性技术，只要尽到合规审查义务，仍可能免于牵连。然而，如何界定“合理尽职调查”与“潜在风险暴露”之间的界限，仍是亟待解决的核心问题。

随着比特币波动加剧、监管新政频出，市场趋势正逐步由单纯的技术探索转向制度适应。这一事件不仅关乎个案，更可能成为定义未来数字资产生态治理规则的关键节点。

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