佛罗里达县扣押加密货币因程序违规被撤销

2025-08-01 16:03 loading...

佛罗里达州沃卢西亚县针对一家欧盟持牌经纪公司实施的加密货币扣押行动，因严重程序缺陷被法院裁定无效，最终导致资金返还和赔偿。

扣押行动暴露重大程序问题

2024年4月9日，沃卢西亚县治安官依据一份密封扣押令，冻结并转移该公司在Kraken平台持有的1.19121比特币。该命令未标注案件编号，也未正式提交至法院，违反基本司法程序。更关键的是，律师莱斯利·萨米斯（Leslie Sammis）通过权威区块链分析工具验证，涉案账户与一起2万美元欺诈案之间无任何链上关联。

多方调查确认无直接牵连

尽管威斯康星州与佛罗里达州当局联合追踪到一起涉及该经纪公司账户的诈骗事件，但该公司始终否认知情，并积极配合调查。其账户中当时持有超过45万美元的加密资产，价值随后升至70多万美元。然而，扣押行为并未基于确凿证据，仅凭初步线索即采取强制措施，引发合法性质疑。

跨州协作失效，资金返还成必然

由于威斯康星州缺乏接收加密货币的技术基础设施，双方依赖互助协议，将部分被扣押资产出售变现，向当地寄送一张95,030.59美元支票。但在萨米斯律所指出法律瑕疵后，沃卢西亚县警长办公室主动撤回行动，承诺全额返还剩余加密货币、取回已寄出款项，并承担全部律师费用。

假冒政府机构成新型诈骗模式

此案背景中提及的诈骗受害者曾被冒充“联邦储备系统理事会”的人员欺骗，收到伪造的资产扣押通知。这反映出一种日益普遍的趋势：诈骗者利用公众对政府机构的信任，伪造官方文书进行数字欺诈。亚利桑那州居民Vincent Mazzotta近期承认参与一项1300万美元的“联邦加密储备”骗局，进一步印证此类手法的扩散性。