比特币诈骗案牵出百万美元骗局：夫妇被控伪造文件骗超400万

一对曾以成功商人形象示人的夫妇，如今因涉嫌策划大规模诈骗网络遭到指控。据称，他们诈骗了多达100名受害者，涉案金额超过400万美元。

诈骗网络覆盖多个领域

据哥伦比亚广播公司报道，宝莱坞歌手兼社交名媛Sidhartha “Sammy” Mukherjee和他的妻子Sunita于今年6月被联邦调查人员逮捕，罪名为一级重罪盗窃。他们被指利用伪造文件和虚构项目诱骗投资者。

受害者称，穆克吉夫妇以高回报为诱饵，引导他们投资所谓的合法房地产交易。然而，这些项目大多不存在，股息支票陆续被退回，资金去向成谜。

伪造文件与虚假公司暴露骗局

调查显示，穆克吉夫妇为所谓改造项目伪造许可证，这些文件据信是在萨米的家用电脑上制作。一名调查员指出：“所有的文件、收据和电子邮件都是伪造的……全部都是假的。”

此外，他们还创建了一家虚假公司，并在申请联邦薪资保护计划（PPP）贷款时提交了虚构员工名单。当联邦调查局人员询问“理查德·杰克逊”、“尼基·雷诺兹”和“迈克·萨默维尔”等名字时，萨米表示无法辨认，表明其对这些“员工”毫不知情。

资金流向指向奢侈消费

更令人震惊的是，部分资金来自对老年人的恐吓诈骗——通过发送伪造的逮捕威胁邮件，诱导老人汇款。调查员布莱恩·布伦南表示：“在我23年的职业生涯中，Sammy Mukherjee可能是我见过的骗子最多的人……他的触角伸向了各个方向。”

布伦南警告，受害者的钱很可能已被用于购买豪车、房产以及维持穆克吉夫妇奢华的生活方式。

跨国追责面临挑战

值得注意的是，尽管此案在美国已进入司法程序，但在萨米·穆克吉的家乡印度孟买，相关欺诈指控尚未得到执行，跨境司法协作仍存障碍。

生成的图像：Midjourney