罗马尼亚男子窃取50万美元EBT资金被控多项罪名

2025-08-06 22:07 loading...

一名39岁的罗马尼亚男子因涉嫌从美国政府福利计划中窃取超过50万美元，近日在加州北区法院认罪，引发公众对支付系统安全与监管漏洞的广泛讨论。

EBT资金盗窃案：技术手段复杂，受害者众多

据加州北区美国检察官办公室披露，Marius Marian自2024年3月起，利用超过601个受害者的专属EBT账户识别码，通过在ATM和销售点设备上安装盗刷装置，非法获取低收入人群的电子福利转账（EBT）资金。

这些资金由加州社会服务部发放，用于食品、房租、医疗及儿童保育等基本开支。Marian将窃取的账户信息加密至伪造银行卡，并在北加州多地提取现金，累计非法所得达507,916美元，另有611,845美元资金试图转移未遂。

“其犯罪手法高度组织化，导致至少25名依赖福利维生的个人陷入严重经济困境。”检方表示。

Marian还承认，在2023年4月向美国国土安全部提交庇护申请时，故意隐瞒两项关键事实：一是他曾于2019年因银行欺诈被判有罪并被驱逐出境；二是其在2019年刑满后再次非法进入美国。

这一行为构成“庇护欺诈”与“非法重新入境”双重罪名，进一步加重其法律责任。

目前，Marian已承认一项银行欺诈罪，最高可判处30年监禁；非法进入美国罪最高可判10年；庇护欺诈罪最高可判20年。三项罪名合并执行，可能面临长期监禁。

他将于10月20日再次出庭接受宣判。此案不仅反映支付系统漏洞，也凸显跨国身份管理与移民执法中的监管挑战。

该案件虽不直接涉及加密货币，但其使用的盗刷技术、账户信息窃取与伪造手段，与近年来频繁发生的数字资产安全事件具有相似性。专家指出，此类行为揭示了传统金融系统与新兴数字资产在安全防护上的共通风险。

随着比特币波动加剧与交易活动上升，如何保障用户资产存储安全，已成为市场趋势关注焦点。区块链分析工具正被越来越多机构用于追踪异常资金流动，防范类似欺诈行为。

特色图片： Shutterstock/SerGRAY/Natalia Siiatovskaia

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