警惕加密VC诈骗：知名基金连线背后的致命陷阱
2025-08-14 19:06 loading...
作者：insights4vc 翻译：善欧巴，比特之家
过去几个月，我们持续关注一家在两年内实现超2000万美元营收的自力更生型加密企业。由于未接受外部融资，团队始终专注业务建设，直到近期才开始接触风险投资基金。这一过程提醒我们：尽管加密行业正日益机构化，但灰色地带依然存在，合作对象必须慎之又慎。
警惕新型VC诈骗：从信任到警觉的转折点
近日，我们尝试与一家自称来自YZi Labs（前身为币安实验室）的基金建立联系。该机构号称是全球最大加密交易所的风险投资部门，具备强大的行业影响力。然而，一次看似正常的初步沟通，迅速暴露出多个危险信号。
最初，我们收到一位自称Dana H的投资合伙人积极回应，并安排了通话。一切看似合规，但很快问题浮现。
关键危险信号：从细节中暴露的骗局
日历邀请中未提供标准视频会议链接，对方称将在通话前15分钟发送Google Meet链接——违反常规流程。
通话中“助理”突然加入，声称投资人将晚到，但发言内容空洞无实质信息。
对方提及正在与分布式资本（Fenbushi Capital）通话，并推荐我们与其对接，制造紧迫感。
为推进合作，对方要求立即切换至一个名为“Vironect”的所谓“去中心化视频平台”，并宣称该平台由YZi Labs投资。
我们随即对“Vironect”展开调查，发现其官网无真实项目记录，应用商店评分极低，且多家安全平台标记为潜在诈骗工具。更关键的是，没有任何公开证据显示YZi Labs曾投资该项目。
进一步核查发现，“Dana H”存在两个不同线上档案：一个真实背景为高盛任职、斯坦福MBA；另一个则虚构在法兰克福某大学就读经历，明显为伪造。
如何识别并防范此类诈骗？
基于本次事件，我们总结出以下核心防御策略：
双通道验证身份：要求对方使用公司主域名邮箱，并通过拨打官方总机交叉核实。
掌控会议平台：坚持使用自有Zoom、Meet或Teams链接，拒绝临时安装未知软件。
遇紧迫感即暂停：若对方催促立即切换平台或引入第三方机构，应果断推迟讨论。
核对关联关系：通过官网、媒体报道、公开会议记录比对姓名、职位及教育背景一致性。
保留完整记录：保存邮件、截图、通话笔记，便于后续安全审查与预警。
强化安全基础设施：部署防钓鱼培训、启用多因素认证、实施设备访问控制。
VC诈骗常见套路解析
诱导转向：以投资人身份开场，随后推销服务或软件。
付费参与：要求支付“尽调费”或“评估费”才能进入下一阶段。
付费路演：收取费用后才允许向投资者展示项目。
VC领工资：给予小额投资，附带高额顾问合同，变相消耗现金流。
只赚不赔条款：让创始人承担风险，却保证投资人稳赚。
关系吹嘘：声称与顶级基金关系密切，实则仅加过LinkedIn好友。
用股权换介绍：以4%股权换取几次引荐机会，激励错位。
强制使用特定应用申请：假投资人借工具收集创业者数据。
临时反悔：在资金紧张时突然撤回承诺。
鱼叉式钓鱼：获取数据室权限后消失，纯粹为信息窃取。
加速器陷阱：非投钱型加速器价值取决于创始人阶段。
天上掉馅饼：高估值附加苛刻优先权，影响下一轮融资。
隐藏致命条款：投资协议中藏有不利于创始人的细节。
致命归属条件：薪酬与融资结果挂钩，而融资结果不可控。
会议链接掉包：通话前临时更换链接，存在钓鱼风险。
保持安全的十条核心规则
保持怀疑态度，天下没有免费午餐。
熟悉标准流程和条款，不轻信“例外”。
尽可能将报酬与实际成果挂钩。
调查投资组合与潜在利益冲突。
签约前向3-4位已合作创始人求证背景。
重要承诺必须书面化，避免口头约定。
默认路演材料非保密，假设会被传播。
数据室分阶段开放，敏感文件设限访问。
聘请具备风险投资经验的律师。
资金到账前不要停止融资，仅一份投资意向书不具备谈判筹码。
欢迎分享给可能受益的创业者与加密生态从业者，共同提升行业安全意识。
分享至
相关阅读
-
CoinDesk 20指数上涨0.4% 比特币价格走势小幅回落比特币资讯 2025-12-29 22:35
-
贵金属领涨比特币滞涨？资金轮动信号浮现区块链资讯 2025-12-29 22:27
-
Michael Saylor再购1.09亿美元比特币，巩固长期持有策略区块链资讯 2025-12-29 22:26
-
未来资产拟收购Korbit 持牌交易所成韩国合规入口区块链资讯 2025-12-29 22:26
-
比特币价格走势转向稳健增长 市场进入新周期阶段区块链资讯 2025-12-29 22:26
-
白银暴跌引连锁反应 比特币价格走势成避险新焦点区块链资讯 2025-12-29 22:26
-
Strategy公司购入1229枚比特币，比特币价格走势影响股价表现比特币资讯 2025-12-29 22:21
-
英特尔向英伟达出售50亿美元股票 深化AI芯片合作比特币资讯 2025-12-29 20:36
-
美联储变局前夜：特朗普或改写利率格局比特币资讯 2025-12-29 20:35
-
白银冲高至84美元，比特币价格走势仍显疲软区块链资讯 2025-12-29 20:28
热门资讯