美国重拳打击俄系加密交易所Garantex，悬赏600万美元追查犯罪资金链

2025-08-15 16:08 loading...

美国对俄罗斯运营的加密货币交易所Garantex展开大规模打击行动，该交易所被指控处理大量非法交易。美国国务院和财政部协同发布新措施，指出Garantex已成为网络犯罪分子转移数十亿美元资金的重要渠道。

数百万美元的赏金

根据美国国务院跨国有组织犯罪奖励计划，现提供高达600万美元的信息费悬赏Garantex核心管理层。其中，针对俄罗斯公民亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda）的奖励最高可达500万美元。此外，特勤局还将为其他高级官员提供最高100万美元的奖励。

美国政府呼吁任何掌握可靠信息的个人通过安全渠道向特勤局举报，以协助追踪犯罪资金流动。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）重新认定Garantex为受制裁实体，并同步制裁其继任平台Grinex。同时，三名高管及六家位于俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的关联公司也被列入黑名单，彻底切断其与美国金融体系的联系。

调查数据显示，自2019年4月至2025年3月，Garantex累计处理加密交易金额不低于960亿美元，其中大部分涉及洗钱、勒索软件攻击及恐怖主义融资。

此次行动是美国遏制跨国犯罪集团利用加密货币进行隐蔽资金流转的战略性举措。通过同时打击原平台及其替代平台，政府展现出坚决防止犯罪组织“换壳”逃避监管的决心。

这一系列动作反映出监管层对加密基础设施的持续审查，尤其聚焦于那些为非法活动提供匿名快速转账服务的平台。随着比特币波动加剧，市场对合规性的关注度也不断提升。

值得注意的是，此类制裁并非首次。此前，Poloniex因违反制裁规定被OFAC罚款760万美元，而Tornado Cash的制裁亦引发长期法律争议，凸显监管权力与隐私权之间的张力。

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