火币HTX启动C2C甄选站打击违规专项行动

8月25日，全球领先的数字资产交易平台火币HTX正式宣布启动C2C甄选站‘打击违规商家专项行动’。自今年上线以来，甄选站已实现连续5个月用户账户司法冻结事件‘0冻结’的卓越表现，依托‘0冻结+100%全额赔付’双重保障机制，成为行业安全标杆。此次行动旨在进一步约束违规行为，全面升级风控体系，持续守护用户核心利益。

5个月“0冻结”，打造C2C交易安全典范

过去五个月中，火币HTX C2C甄选站通过严格的商家准入制度、全天候智能风控系统及100%赔付承诺，为用户提供高效、安全的出入金体验。用户无需担忧因商家违规操作导致的资金风险，平台以实际行动兑现对用户的长期承诺。然而，市场仍存在非实名付款、恶意引流、低价套利等违规企图，为进一步维护交易生态稳定，火币HTX决定主动出击，开展专项治理。

零容忍政策：违规即清退，绝不姑息

火币HTX风控团队坚持‘零容忍、全覆盖、深溯源’原则，依托实时监测与7×24小时智能识别技术，重点打击以下行为：

• 非实名付款：一经发现，立即清退，冻结保证金并永久限制账户功能；涉及中间商‘资金不过账’的，保证金冻结期最长可达180天。
• 司法冻结风险：若因商家问题导致用户账户被司法冻结，平台将直接启动清退机制。
• 恶意广告与引流：包括低价挂单引至高价成交、违规引导至外部平台等行为，均列入重点整治范围。
• 其他违规行为：未履行管理义务、拒不配合调查、恶意逃废债务等，也将受到严厉处罚。

平台重申，任何损害用户资金安全的行为都将面临永久封禁、全额扣除保证金并列入行业黑名单的终极处理。

专项行动三阶段推进，风控体系全面升级

本次行动按‘全面排查、精准打击、长效防控’原则分三阶段执行：即日起至8月29日为第一阶段，集中排查与处置违规账户；8月29日至9月10日为第二阶段，公布典型案例，优化风控模型，并推出商家信用分体系；9月10日后进入长期阶段，定期发布交易环境报告，持续升级风控策略，主动接受用户监督。 同时，火币HTX将实施多项风控升级措施：

• 全天候巡检系统：采用AI+专家双联动模式，实现7×24小时无死角监控，毫秒级风险拦截。
• 大数据预警模型：每日自动扫描超20项多维度行为数据，提前识别潜在风险。
• 末位动态清退：严格执行‘月度精英商家’考核制度，不达标者定期淘汰。
• 深度溯源打击：每起冻卡事件触发一级溯源响应，锁定源头并更新规则，实现‘发生一起，歼灭一类’。
• 极致严格的准入与复审机制：大幅提升认证门槛，对在营商家执行季度复审，确保稀缺席位归属最可靠伙伴。
• 风控学院持续赋能：每月开设专项培训，推动形成‘不敢违规、不能违规、不想违规’的行业氛围。

火币HTX强调，‘0冻结+100%全额赔付’机制将持续生效。用户若因商家违规遭遇司法冻结，平台将全额兜底，确保资金不受牵连。5个月‘0冻结’成绩充分验证了平台风控能力。未来，火币HTX将继续以高标准严控商家，用技术与制度共建透明、公平、安心的C2C交易环境。 关于火币HTX 火币HTX成立于2013年，历经12年发展，已从加密货币交易所成长为涵盖数字资产交易、金融衍生品、研究、投资、孵化等业务的综合性区块链生态系统。作为全球领先的Web3门户，平台秉持全球扩张、生态繁荣、财富效应、安全合规的发展战略，致力于为虚拟货币爱好者提供全面、安全、可靠的价值服务。如需了解更多信息，请访问https://www.htx.com/或HTX Square，关注X、Telegram和Discord，或联系glo-media@htx-inc.com。