比特币庞氏骗局主犯认罪赔偿6260万美元

2025-09-18 22:04 loading...

美国检察官办公室近日宣布，Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。他策划了一场涉及全球超过90,000名投资者的大规模庞氏骗局，成为近期加密货币领域最受关注的监管事件之一。

高收益承诺背后的庞氏陷阱

根据法庭文件披露，2019年12月至2021年10月期间，PGI通过承诺提供每日0.5%至3%的比特币交易收益吸引了大量投资者。然而，该公司实际的交易规模远不足以支撑这些高额回报。相反，帕拉福克斯选择将新投资者的资金用于支付现有投资者，这正是庞氏骗局的经典特征。此类模式在比特币波动剧烈的背景下尤为危险，容易诱使散户追逐不切实际的收益预期。

数据显示，PGI在此期间共筹集了超过2.01亿美元的资金，其中包括1.715亿美元的比特币以及超过3000万美元的法定货币。据检察官透露，受害者最终损失至少达6260万美元。这一数字凸显了加密资产投资中“虚假回报”带来的严重后果，也再次印证了区块链分析中长期持有者与短期交易活动之间的显著差异。

挥霍无度：奢华消费暴露资金滥用

帕拉福克斯并未将资金用于合法投资，而是挪用了数百万美元满足个人奢靡生活。调查发现，他花费300万美元购买豪华汽车，包括兰博基尼、法拉利、保时捷、迈凯伦、宾利和宝马等顶级品牌，并斥资32.9万美元入住高端酒店的顶层套房。

此外，他在拉斯维加斯和洛杉矶购置了四处房产，总价值超过600万美元，还在古驰、卡地亚、劳力士和爱马仕等奢侈品牌商店大肆消费。据检察官补充，他还向一名家庭成员转移了80万美元现金及100枚比特币（当时价值约330万美元），构成明显的资产隐藏行为。此类操作在资产存储安全层面敲响警钟，提醒投资者警惕非透明资金流向。