泰国破获1500万美元加密诈骗案多层洗钱手法引关注

2025-09-23 15:17 loading...

泰国警方成功捣毁一个涉案金额高达1500万美元的跨国诈骗网络，导致超过870名韩国公民受害。此案被列为典型的多层洗钱案例，凸显当前加密货币领域面临的严峻安全挑战。

诈骗手段多元包含爱情与虚假奖励

首尔地方警察厅经济犯罪调查科披露，该犯罪组织名为“Lungo Company”，其成员共25人已被逮捕。他们通过精心设计的爱情骗局、虚假彩票赔偿承诺以及诱导购买无价值加密资产等方式，诱骗受害者在虚假平台上存入资金。

据网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 向《解密》透露，该团伙依托遍布泰国芭堤雅等旅游区的非法场外交易经纪商网络，实现加密货币向法币的快速兑换，绕过传统银行监管体系。

更为复杂的是，该组织采用跳链策略，在多个区块链间频繁转移资产，以掩盖真实交易路径。此类行为加剧了执法机构追踪难度，成为近年来“跨链犯罪激增”的典型体现。

Baek 指出，该团伙使用空壳公司注册账户，搭建定制化交易界面，使客户看似在受监管平台操作，实则完全脱离监管链条。这类“寄生交易所”处理的非法交易量甚至达到主流平台的百倍以上，且收取7%至15%的高额手续费以换取匿名性。

除加密货币转换外，该团伙还利用预付卡取现、赌场奖金洗白、微交易分拆转账（每笔低于检测阈值）等多种方式完成最终套现。协调工作主要通过 Telegram 和微信等加密通讯工具进行，进一步提升隐蔽性。

就在上月，首尔警方还解散了一个国际黑客团伙，窃取了包括 BTS 成员 Jungkook 在内的高净值人群金融与加密资产，总额达2810万美元。这一系列事件表明，针对个人数字资产的攻击正呈现专业化、系统化趋势。

专家警告，随着去中心化交易所、跨链桥和无 KYC 服务的普及，跨境加密犯罪活动在过去两年内增长两倍。这不仅考验各国执法能力，也暴露出现有监管框架在应对新型金融犯罪时的滞后性。

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