国际刑警组织重拳打击加密货币犯罪冻结400钱包追回4.39亿美元

2025-09-26 07:06 loading...

国际刑警组织近日宣布一项针对加密货币犯罪的重大行动，成功冻结400个加密钱包和6.8万个银行账户，并追回总计4.39亿美元的资产。

与此同时，欧洲司法组织也取得显著成果，逮捕了一个活跃多年的大型跨国犯罪团伙头目。该团伙涉及五个国家，涉案金额高达1.16亿美元。

HAECHI VI行动：全球协作打击加密金融犯罪

在代号为“HAECHI VI”的联合行动中，国际刑警组织协调40个国家，历时近一年，聚焦七类主要加密货币相关犯罪行为，包括诈骗、欺诈与洗钱等。

“许多人认为因诈骗和欺诈损失的资金无法追回，但HAECHI行动证明，追回资金是可能的。作为国际刑警组织打击金融犯罪的核心行动之一，HAECHI行动展示了全球合作如何保护社区并维护金融体系的稳定，”临时国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心负责人Theos Badege表示。

根据官方数据，执法部门缴获了3.42亿美元的法定货币，并追回了价值9700万美元的实物与数字资产。其中，从非法钱包中查获的加密资产价值达1600万美元，具体币种未公开。

此次行动重点在于绘制跨国犯罪网络图谱。尽管犯罪活动覆盖40个国家，但执法机构仅在三个国家直接实施逮捕并扣押资产。

目前，执法部门尚未披露更多关于该犯罪组织的结构、运作模式或技术手段的细节。

值得注意的是，欧洲司法组织亦同步展开行动，成功逮捕多名与诈骗团伙相关的嫌疑人。该团伙由欧盟五国公民组成，长期从事跨境欺诈活动，累计涉案金额达1.16亿美元。

尽管当前加密货币领域的诈骗手段愈发复杂且危险，但战斗仍在继续。这些高调的执法行动标志着全球监管协同机制正在逐步成熟，对遏制系统性金融风险具有重要意义。

随着加密货币犯罪日益呈现专业化、组织化特征，各国执法机构正加强情报共享与司法协作。这一系列举措不仅提升了资产追回效率，也增强了公众对数字资产安全性的信心。

专家指出，此类行动将推动市场向更透明、合规的方向演进，有助于缓解比特币波动带来的恐慌情绪，改善整体市场趋势。

然而，挑战依然存在。犯罪分子不断利用新兴技术规避监管，如去中心化交易所、隐私币及跨链交易工具。因此，持续强化区块链分析能力与国际合作机制，仍是未来关键。

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