比特币洗钱案主犯钱志敏伦敦认罪涉案6.1万枚比特币被冻结

2025-09-30 20:23 loading...

英国史上最大比特币洗钱案主犯认罪

当地时间9月29日，中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，并当庭承认利用比特币转移非法所得的相关指控。该案涉及超过12.8万名受害者，涉案金额高达6.1万枚比特币，折合约493.5亿元人民币，成为英国迄今查获规模最大的加密货币案件。

钱志敏，化名张雅迪（Yadi Zhang），47岁，系蓝天格锐实际控制人。自2014年起，该公司以1至3倍年化回报为诱饵，通过全国七大区域网络非法吸收公众存款。据专项审计报告，2014年8月至2017年7月间，共吸收资金逾402亿元，其中11.4亿元被用于购买比特币。

2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币，携带装有加密钱包的笔记本电脑，通过伪造护照逃往英国。2018年9月，她试图用比特币支付2350万英镑购买汉普斯特德豪宅，因资金来源不明遭警方关注，最终未能完成交易。

2021年5月，中国警方在调查中查获并冻结了其设备中的6.1万枚比特币。2024年4月，钱志敏在英国落网。英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔·莱恩指出，此案不仅是英国历史上最严重的加密货币案件之一，也是全球范围内涉案金额最高的同类案件。

目前，钱志敏已被羁押，等待宣判。根据《2002年犯罪收益追缴法》，若无第三方主张权利，没收资产的一半将归英国警方，另一半划拨英国内政部，用于反洗钱和犯罪预防工作。

英国皇家检察署（CPS）副首席检察官韦耶尔表示，加密货币正被越来越多有组织犯罪分子用于掩饰犯罪收益。此次案件充分暴露了非法资金跨境转移的风险。

多名中国受害者将在天津法院通过远程视频方式出庭作证。2022年12月起，全国多地公安机关已启动退赔程序，集资参与人可在线登记信息。尽管部分受害人已获得赔偿，但能否追回全部损失仍存不确定性。

截至9月30日，每枚比特币报价约为113631美元，6.1万枚总价值达69.32亿美元（约493.5亿元人民币）。这一数字反映了当前市场环境下比特币作为高价值资产的潜在风险与监管焦点。

区块链分析显示，这些比特币最初通过火币等平台转入钱志敏控制的钱包地址，后续未发生大规模转移行为，表明其长期持有状态。这也为未来资产追回提供了清晰路径。

蓝天格锐曾宣称“花花”毕业于清华大学、拥有双博士学位，曾在美留学，掌握“美国核心技术”。其宣传语“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”广泛传播，配合轮椅出场、高举口号等仪式化操作，构建出神秘权威形象。

然而知情人士透露，钱志敏真实出生日期为1978年9月，学历仅为专科学历，其所谓“高科技背景”纯属虚构。该案件暴露出非法集资中利用身份包装和情感操控进行欺诈的典型模式。

业内专家指出，随着比特币波动加剧，其在非法活动中的使用频率上升。本案再次证明，单一国家难以应对跨境加密资产犯罪，必须依赖多国司法协作与技术追踪能力。

未来，监管机构应推动建立统一的加密资产申报机制，加强对交易所与钱包服务提供商的合规审查，防范类似事件重演。

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