中国女子涉74亿比特币诈骗案认罪 英国破获最大加密货币缴获案

一名中国籍女子钱志敏因涉嫌参与一起金额高达74亿美元的比特币（BTC）投资欺诈案，在英国法庭上承认两项罪名。此案成为近年来全球最严重的加密货币犯罪案件之一。

74亿美元骗局：受害者超12.8万人

据伦敦警察厅披露，钱志敏自2014年至2017年期间在中国境内实施大规模金融诈骗，通过虚假投资项目骗取超过128,000名投资者资金。非法所得被迅速转换为比特币，并通过多层匿名链上操作进行转移与隐藏。

跨境逃亡与洗钱企图

钱志敏利用伪造身份文件逃离中国，随后抵达英国。她试图在英国公民文健协助下，通过购买房产等方式将非法所得“合法化”。文健已于去年被判处六年零八个月监禁，凸显该案的跨国性与复杂性。

史上最大加密货币缴获记录

2018年，伦敦警察厅从钱志敏处查获共计61,000枚比特币，创下英国执法机构有史以来单次缴获加密货币数量之最。该批资产至今仍处于司法冻结状态，等待后续处理。

跨司法管辖区联合调查终告破

2024年4月，钱志敏及其同伙、46岁的林学胜（Hok Seng Ling）在德比郡落网。林学胜本周亦在法庭上承认一项相关罪名。领导此案的侦缉警长伊莎贝拉·格罗托表示，此次行动是英中两国执法部门多年协作的成果，涉及数千份文件审查与多国证据链整合。

案件影响与未来展望

本案不仅揭示了高价值加密货币在非法交易中的风险敞口，也反映出全球执法机构对区块链分析能力的提升。随着比特币波动加剧与监管新政逐步落地，此类案件或将推动更多国家加强跨境数字资产追踪机制。

钱志敏与林学胜的最终判决将于2024年11月公布。此案或将为未来类似加密犯罪提供关键判例参考。

生成的图像：旅途中