哈萨克斯坦打击加密洗钱：130平台被查封，生物识别监管引热议

2025-10-08 14:07 loading...

据比特之家报道，哈萨克斯坦金融监管机构在全国范围内发起针对洗钱活动的专项执法行动，成功终止130个未经许可的加密货币交易平台，并没收价值1670万美元的数字资产。

严格牌照制度与系统整合要求

该国金融监管局副主席凯拉特·比扎诺夫（Kairat Bizhanov）在政府简报会上披露行动成果。他强调，合法运营的加密货币平台必须持有阿斯塔纳金融服务管理局颁发的牌照，并与传统银行系统实现深度整合，以确保交易可追溯性与合规性。

调查还发现81个秘密从事加密货币兑现的地下网络，其总交易额超过4300万美元。比扎诺夫指出，当前金融体系存在显著漏洞——犯罪分子常利用虚假身份注册银行卡，进行匿名且不可追踪的资金转移。

数据显示，统计期内全国ATM取款总额达241亿美元，较上一年增加18亿美元。尽管金额庞大，但ATM仍是系统中的关键薄弱环节。

为应对风险，哈萨克斯坦已实施更严格的控制措施：向支付卡充值超过913美元时，用户须通过政府数据库和移动身份验证完成强制实名认证。

同时，金融机构被要求保存ATM监控录像至少六个月。未来，监管机构计划强制所有现金交易引入生物识别技术，包括面部识别与指纹扫描，以提升交易可信度。

网络犯罪顾问大卫·白（David Sehyeon Baek）在接受Decrypt采访时评价称：“这一倡议是将物理身份与财务透明度联系起来的最大胆实验之一。”

他指出，从理论上讲，该模式可有效遏制冒充行为，并使合规性实现量化评估。但同时也警告，若缺乏有效监督，此类系统可能演变为一种长期监控工具。

白强调：“实施类似系统的国家必须仔细权衡比例原则——确保反犯罪目标不侵犯公民隐私权，也不建立易被滥用的永久性生物特征数据库。”

“在正确的人手中，生物识别技术可以增强数字信任；而在错误的人手中，它可能使总体财务可见性正常化。”他补充道。

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