印度调查400名币安交易员逃税行为 币安合规进展引关注

据《经济时报》报道，印度中央直接税委员会正在调查超过400名在币安平台进行加密货币交易的高净值个人，指控其在2022-23至2024-25财年期间逃避应缴税款。

高税率环境下的逃税风险

印度对加密货币交易征收多重税项：每笔转账需缴纳1%预扣税，利润部分须缴纳30%所得税，另加附加税及4%健康与教育附加税，综合税率最高可达42.7%。这一沉重税负成为此次调查的核心背景。

币安合规进程成关键线索

2023年底，印度金融情报机构（FIU）以违反《防止洗钱法》为由，禁止包括币安在内的八家交易所运营。2024年8月，币安支付225万美元罚款后重新进入印度市场，并在FIU完成注册，成为“报告实体”。此举被视为其与政府合作的重要一步，也为税务机关获取交易数据提供了法律基础。

点对点支付模式被重点审查

调查还聚焦于币安在印度促成的点对点交易，包括通过国内银行账户、谷歌支付或现金结算的方式。尽管现金支付渠道已停止，但此前交易记录仍可能被用于追溯收益来源。

市场动荡下的平台应对

当前全球加密市场经历创纪录的清算潮，多资产出现价格脱钩现象。币安在此背景下宣布将对因系统性风险导致损失的用户进行补偿，试图缓解信任危机。

未来趋势：监管与技术并行

印度联邦部长皮尤什·戈亚尔近期强调，政府将继续推进央行数字货币（CBDC）研发，同时维持对非官方加密资产的严格税收政策。这表明印度在探索数字金融创新的同时，仍坚持对私人加密资产实施高压监管。