Coinbase助力执法追回2.25亿美元杀猪盘赃款

2025-06-27 02:17 loading...

美国加密货币交易所Coinbase在打击网络犯罪中扮演关键角色，协助执法部门成功追回通过杀猪盘骗局窃取的巨额数字资产。自2023年起，稳定币发行方Tether已冻结39个相关钱包，涉及资金高达2.25亿美元。

杀猪盘骗局的链上特征与资金流向

此类诈骗通常以虚假恋爱或商业合作为诱饵，诱导受害者向指定钱包转账。调查发现，这些资金最初来源于OKX平台的140个账户，部分账户持有人为被贩卖至东南亚诈骗园区的个人。通过链上数据分析，执法机构逐步厘清资金转移路径。

2024年2月，Coinbase技术团队加入美国特勤局（USSS）调查行动，与美国国家安全局（NSA）特工协同追踪交易记录。借助传票调取与区块链分析工具，识别出130多名曾使用Coinbase的潜在受害者，累计被骗金额达230万美元。

目前，USSS已控制全部2.25亿美元的USDT，并启动返还程序。受害者需提供证据证明其曾从加密货币平台下载交易历史，并向涉案钱包汇款。Coinbase表示，近期客户支持咨询量显著上升，反映出用户对账户安全与资产追溯的高度关注。

此次事件标志着加密行业在合规与执法协作方面迈入新阶段。随着“链上数据”成为司法取证核心依据，交易所的角色正从单纯服务提供者转向反欺诈基础设施参与者。未来，更紧密的监管科技（RegTech）整合有望提升市场透明度，降低“交易活动”带来的风险。

专家指出，尽管比特币波动频繁，但此类执法成果增强了公众对主流平台的信任，有助于推动长期持有行为的持续增长。

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