美国查封12.7万枚比特币涉案价值150亿美元诈骗案震惊全球

2025-10-15 16:40 loading...

美国司法部近日宣布对柬埔寨知名商人、太子集团董事长陈志提起刑事诉讼，指控其涉嫌参与一起规模空前的加密货币欺诈行动。此次行动中，美方查获超过127,271枚比特币，总价值约150亿美元，创下美国历史上最大规模的加密货币没收纪录。

美国起诉陈志：涉嫌全球范围加密货币诈骗

布鲁克林联邦检察官以电信欺诈、洗钱等多项罪名对陈志提出控诉。据美国司法部披露，该组织长期利用强迫劳动实施“杀猪盘”骗局，通过虚假投资宣传诱骗受害者转移数字资产。检方指出，陈某控制的多个工地内存在大量“手机农场”，用于批量运营虚假社交账号，吸引投资者入局。

法庭文件显示，这些被强迫劳动的工人被迫在柬埔寨多地从事非法活动，部分人员遭受暴力威胁。检方称，陈某本人（又名文森特）目前在逃，若罪名成立，将面临最高40年监禁。

美国财政部已将太子集团列为跨国犯罪组织，禁止所有美国实体与其开展任何形式交易。同时，英国方面也冻结了与陈志相关的逾1.72亿美元资产，其中包括位于伦敦的一处价值1600万美元的房产。

财政部长斯科特·贝森特强调，此类加密货币欺诈行为给美国民众造成数十亿美元损失，许多受害者在几分钟内便失去毕生积蓄。此次制裁覆盖太子集团旗下的房地产、金融服务及技术子公司，旨在切断其通过合法产业掩盖非法资金流动的路径。

检方透露，该犯罪网络将非法收益转移至多个司法管辖区，并用于购置私人飞机、游艇和艺术品等高净值资产。根据法庭文件，陈某的核心团队由少数高管组成，负责管理分布于至少30个国家的业务体系。部分高管被控贿赂外国官员，协助规避国际监管审查。

美国司法部表示，计划将扣押的比特币用于补偿受害者，但需经法院批准后方可执行。

本案凸显东南亚在全球网络诈骗经济中的关键地位。联合国数据显示，该地区已有超10万人成为网络诈骗受害者。柬埔寨被认定为强迫参与诈骗活动的主要国家之一，类似犯罪模式在缅甸、老挝和菲律宾亦有广泛存在。

哈佛大学亚洲中心跨国犯罪研究员雅各布·丹尼尔·西姆斯指出，美国此次行动“改变风险计算”，对与柬埔寨精英合作的投资者和金融机构构成重大警示。他认为，这标志着国际社会对精英驱动型网络犯罪经济的一次罕见反击。

尽管太子控股集团坚称自身是柬埔寨最大企业集团之一，旗下涵盖百余项房地产、金融与旅游项目，但柬埔寨官方尚未对此案作出公开回应。

德克萨斯大学研究显示，2020至2024年间，“杀猪盘”骗局导致全球损失超过750亿美元。美国联邦调查局报告称，仅2024年，加密货币投资欺诈造成的经济损失已达58亿美元。

虽然此案难以立即瓦解整个行业生态，但其反映出国际社会对加密货币相关犯罪的执法力度正在显著升级，进一步推动市场趋势向合规化与透明化演进。

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