印度名人发型师涉比特币诈骗被通缉，加密货币犯罪激增引关注

2025-10-17 04:12 loading...

印度执法机构正全力追捕涉嫌数千万卢比加密货币诈骗案的知名发型师贾维德·哈比卜（Jawed Habib）。警方在执行搜查令时未能在其住所找到他，案件涉及金额高达80万美元，影响约100至400名投资者。

名人利用声望实施高回报骗局

据调查，哈比卜与其子安奥斯·哈比卜（Anos Habib）通过家族企业Follicle Global Company（FLC）推广一项虚假投资计划，承诺对比特币和币安代币（BNB）的投资可获得每年50%至75%的异常高额回报。该行为被认定为典型的高收益投资欺诈，严重误导公众。

由于哈比卜在娱乐圈拥有广泛影响力，其个人形象被用于增强项目可信度，吸引大量信任其专业能力的投资者参与。这些资金实际并未用于真实投资，而是用于支付早期投资者回报，构成典型的庞氏骗局结构。

这起案件并非孤立事件。2025年至今，印度已接连发生多起重大加密货币安全事件：

今年7月，印度领先交易所WazirX遭遇严重安全漏洞，超过2.3亿美元数字资产被盗，系一起典型的社会工程攻击，攻击者通过欺骗多重签名钱包持有者批准恶意交易实现。
8月，14人因参与200比特币勒索案被判处终身监禁，其中包括一名前政客和一名警官，该案可追溯至2018年，反映出长期存在的网络犯罪链条。

根据链上数据分析机构Chainalysis报告，截至2025年上半年，全球加密货币相关犯罪导致的资金损失已突破21.7亿美元，超过2024年全年总额，预计2025年将成为有记录以来最严重的年份。

印度政府近年来持续加强加密货币领域的监管力度，但犯罪活动仍呈上升态势。专家指出，此类案件频发不仅暴露了投资者教育不足的问题，也反映出当前加密生态中缺乏有效的身份验证、资金流向追踪和合规审查机制。

随着比特币波动加剧、Layer2动态加速以及监管新政不断出台，市场趋势正逐步向去中心化治理与合规并重的方向演进。然而，诈骗与盗窃事件的激增表明，技术进步尚未有效遏制人为操纵与非法行为。

业内人士提醒，投资者应警惕任何承诺“稳赚不赔”的高回报项目，尤其是在社交媒体或名人背书下推广的加密投资项目。区块链分析显示，多数欺诈项目在启动后不久即出现资金异常转移，建议结合链上数据进行风险评估。

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