美国查封12.7万枚比特币创纪录，国家首次掌控链上资产

2025-10-17 17:27 loading...

近日，美国纽约东区联邦法院的一份起诉书震动了全球加密货币市场。10月14日，美国司法部宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，并申请没收其控制的127,271枚比特币，市值约150亿美元，创下历史纪录。此举被司法部形容为“虚拟资产领域最具历史意义的一次执法行动”。

比特币没收案：国家首次实现链上资产权属转移

这批比特币并未存放在任何交易所，而是由陈志通过私人钱包长期持有。这一事件挑战了加密社区长期信奉的“掌握私钥即拥有资产”的信念。尽管无法破解加密算法，但国家仍可通过法律程序完成资产的“司法转移”。

借助链上追踪与国际执法协作，美国执法部门成功锁定分散在多个地址但均受陈志控制的比特币。随后，这些资产被合法转入美国政府控制的钱包地址，进入司法托管流程，等待最终判决。这标志着加密货币监管史上的一个重要里程碑。

从福建商人到诈骗帝国：陈志的产业化犯罪网络

根据美国司法部起诉书，陈志及其太子集团的真实面目被彻底揭露。表面上，该集团是业务遍及房地产、金融等领域的跨国财团；实际上，其核心功能是服务于电信诈骗收益的资金清算体系。

陈志原籍福建，早年在柬埔寨凭借博彩与地产发迹，于2014年获得国籍，并利用政商关系获取多项开发许可与金融牌照。他通过离岸公司与控股架构构建复杂跨境资产网络，甚至拥有英国身份，增强操作灵活性。

2024年4月，柬埔寨国王签发王令，任命陈志为参议院主席洪森亲王顾问，进一步强化其政治影响力。

诈骗产业化运作模式

实体基地：以服务外包名义注册，实则实行封闭式管理。
人力控制：境外劳工被高薪招聘吸引入境后遭人身限制。
标准化作业：每人管理数百个“关系线”，使用统一脚本诱导投资。
技术伪装：“手机农场”利用大量SIM卡与IP代理制造虚假身份。

所有诈骗资金最终流入太子集团中转层，用于奢侈消费，包括名表、游艇、私人飞机及艺术品拍卖。

资金溯源：从黑客劫掠到洗钱闭环

据链上分析机构Elliptic与Arkham Intelligence报告，这批比特币与2020年LuBian矿企被盗事件高度吻合。记录显示，2020年12月，该矿企核心钱包发生异常转移，约127,426枚比特币被窃。此后资金长期沉寂，直到2024年中开始活跃，移动路径与太子集团控制的钱包集群重叠。

这揭示出一条复杂路径：黑客劫掠→长期潜伏→被犯罪组织吸纳→通过矿业与场外交易尝试洗白。此案不仅暴露了矿业安全漏洞，也揭示灰色兑换网络如何隐藏巨额异常资金。