12.7万枚比特币被没收！美国破获柬埔寨杀猪盘大案

2025年10月14日，纽约布鲁克林联邦法院解封起诉书，披露美国司法部展开史上最大规模加密货币查没行动。此次行动共没收约12.7万枚比特币，市值逾150亿美元，资金来源为柬埔寨「太子集团」的跨国诈骗所得。主谋陈志被控以强迫劳动实施加密投资欺诈，每日非法获利达数千万美元，目前仍处于通缉状态。

诈骗帝国的镀金外衣

陈志是太子控股集团创始人，表面上宣称在30多个国家开展房地产与金融业务，实则被指控为东南亚最大跨国犯罪组织之一。自2015年起，其在柬埔寨设立至少10个诈骗产业园区，以“杀猪盘”形式诱骗全球受害者投入虚假加密投资项目。检方指出，陈志不仅纵容暴力对待员工、贿赂官员获取庇护，还挥霍赃款购买游艇、私人飞机及毕加索名画。

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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对包括汇旺集团（Huione Group）在内的146个目标实施全面制裁。汇旺集团作为太子集团核心洗钱链条，运营着HuionePay、Telegram中介市场等服务。据披露，2021年8月至2025年1月期间，通过该平台清洗的资金高达40亿美元，来源涵盖朝鲜网络盗窃、加密诈骗及其他非法活动。

洗钱路径：从诈骗到挖矿

这批比特币并非直接来自诈骗收入，而是通过陈志控制的加密矿场“洗白”而来。其运作模式为：将非法资金注入自有矿场，利用算力产出新生成的比特币，从而切断资金与犯罪行为的直接关联。这种“黑钱转矿产”的手法，使赃款在表面上具备合法性。 其中，曾掌控全球约6%算力的Lubian矿池成为关键环节。该矿池总部位于中国，业务覆盖伊朗。2020年12月，其报告遭遇黑客攻击，127,426枚比特币被转移，价值约35亿美元。此后不久，矿池突然关闭，资金去向成谜。直到2024年7月，这批比特币完成大规模集中转移，最终进入美国政府控制地址。

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2025年10月，美国司法部提起民事没收诉讼，列出25个比特币地址，确认即为当年被盗资金所存位置。链上分析显示，这些地址与Lubian矿池失窃案中黑客账户高度吻合，证实美国官方认定该批资产为陈志团伙洗钱成果。

执法如何穿透加密屏障？

尽管区块链账本公开透明，但仅凭链上数据无法直接控制资产，真正关键在于私钥归属。目前美国政府具体如何获取私钥尚无官方说明。据Cobo联合创始人神鱼透露，Lubian矿池钱包私钥生成算法存在随机性缺陷，导致部分私钥可预测。此外，不排除执法部门通过社会工程学手段获取助记词或签名权限的可能性。

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行业启示：技术漏洞即风险源头

这起案件揭示了加密资产安全的本质——依赖密码学强度。任何技术疏漏都可能被执法机构或黑客利用，决定资产最终归属。随着链上追踪与加密破解能力日益成熟，传统司法力量正深度介入数字资产监管体系，使犯罪分子企图借加密技术逃避法律制裁的幻想彻底破灭。 OKX CEO Star表示，鉴于汇旺集团对行业的恶劣影响，平台已对相关交易实施严格反洗钱管控。涉及该生态的充值、提现将接受合规审查，视情况冻结资金或终止账户服务。 此案标志着比特币不再是逃税避责工具，反而成为追赃利器。未来，随着监管科技发展，市场趋势将更趋透明，而技术事件与政策收紧将共同推动整个行业走向规范化。