FATF报告：朝鲜伊朗借加密货币绕过制裁，全球监管紧盯链上资金流动

金融行动特别工作组（FATF）最新报告确认，朝鲜和伊朗已成为利用数字资产规避国际制裁的典型国家。这一趋势引发全球监管机构高度关注，尤其是在加密货币日益成为非法资金流转工具的背景下。

加密资产成制裁绕行新通道

据FATF于2025年6月发布的报告，受制裁国家正通过加密货币交易所、非托管钱包以及虚拟资产混合服务，实现跨境资金转移与匿名化操作。其中，朝鲜黑客组织“拉撒路”被指在多起重大攻击中扮演核心角色，包括对ByBit平台实施的14亿美元盗窃案。

技术漏洞加剧风险

数字资产安全平台Webacy首席技术官Jeremiah O'Connor指出：“威胁是真实存在的，而且还在不断增长。”他强调，加密货币的去中心化、全天候运行及跨国特性，使其成为受制裁行为者理想的融资工具。与传统银行系统不同，区块链不受单一权威控制，为快速套现与合规规避提供了便利。

洗钱与扩散融资交织

FATF报告明确指出，非法行为者广泛使用虚拟资产混合服务与匿名增强加密货币（AEC），以提升交易匿名性，支持大规模杀伤性武器（WMD）扩散相关的“虚拟资产抢劫”。此类操作已被用于清洗赃款，并形成系统性扩散融资网络。

地缘政治协同显现

奥康纳透露，已有证据显示朝鲜特工参与俄乌冲突，而俄罗斯军队使用了伊朗制造的无人机。此外，伊朗与俄罗斯正联合建立无人机生产设施，合作模式呈现高度协调性。加密货币在此类跨区域军事协作中扮演着隐秘但关键的资金支持角色。

监管应对与平台关闭

像eXch这样的交易平台因涉嫌为拉撒路集团提供资金套现渠道而被关闭，引发业界对高风险交易所的审查。报告援引区块链分析公司Chainalysis的研究，揭示加密交易如何将犯罪行为与特定网络关联，包括墨西哥贩毒集团与中国芬太尼供应商之间的资金链条。

未来展望：监管需强化链上追踪

随着朝鲜、伊朗等国持续利用加密手段减轻制裁压力，全球监管体系正面临严峻挑战。专家呼吁加强跨境协作，推动合规交易所履行反洗钱义务，并借助区块链分析技术提升对高风险行为的识别能力。若不采取有效措施，数字资产或将长期成为地缘政治对抗中的“隐形武器”。