印度执法局捣毁以太币诈骗案投资者损失超4.25亿卢比

2026-01-14 20:26 loading...

印度执法局展开大规模搜查行动打击加密货币诈骗

1月7日，印度执法局（ED）依据2002年《防止洗钱法》（PMLA），在马哈拉施特拉邦纳格浦尔的三个地点开展搜查行动，目标直指涉嫌非法运作的“Ether Trade Asia”平台。该平台被指控为未经许可的在线投资渠道，利用虚假宣传吸引公众参与。

据调查，尼希德·马哈德奥·拉奥·瓦斯尼克及其同伙通过在高档酒店举办推广活动，向参与者提供关于“以太坊”投资的误导性信息。他们设计并推广了名为“Ether Trade Asia”的欺诈性平台，捏造二元佣金机制，承诺超高回报，诱导大量无辜投资者投入资金。

新闻稿指出，这些投资计划均以公司名义推出，实际并无真实资产支撑。投资者损失总额已超过4.25亿卢比，约合47.2万美元。资金被用于个人消费、购置动产与不动产，部分还被转换为数字资产。

执法部门在搜查中缴获现金逾200万卢比，以及一个存有约430万卢比（约5.1万美元）数字资产的个人钱包。此外，还发现多处登记在他人名下的房产，经核实为被告人通过“匿名财产”形式控制的资产。此类财产虽名义上非本人所有，实则由被告出资并实际控制。

值得注意的是，此次行动与此前昌迪加尔另一起土地诈骗案有关联，后者也涉及价值4.79亿卢比的加密货币资产被冻结。两起案件正在同步推进调查。

近期，印度执法局已在马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦及德里等多地展开21次搜查，针对多个疑似基于传销模式的加密货币骗局。12月，当局曾破获一起规模庞大的庞氏骗局，其模式结合多层次营销（MLM），造成高达2.54亿美元损失。

这一系列行动表明，印度正加强对加密货币相关行为的监管力度，尤其关注以“高回报”为诱饵的非法集资活动。随着链上数据追踪能力提升，监管部门对资产存储和资金流向的监控日益严密，对潜在市场趋势形成显著影响。

随着印度执法局持续打击虚假项目，市场对合法合规的加密资产项目关注度上升。尽管短期内可能引发投资者情绪波动，但长期来看，严格的监管有助于净化生态，推动行业向透明化方向发展。对于普通用户而言，识别非法平台的能力将成为防范风险的关键。

在当前背景下，“比特币汇率”“以太币骗局”“区块链分析”等关键词频繁出现在搜索榜单，反映出公众对资产安全与合规性的高度关注。未来，如何在创新与风控之间取得平衡，将决定印度加密市场的可持续发展路径。

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