委内瑞拉公民涉10亿美元加密洗钱案跨境资金路由成焦点

2026-01-17 04:25 loading...

美国司法部本周宣布，对一名59岁委内瑞拉籍男子豪尔赫·菲格拉提起诉讼，指控其涉嫌通过加密货币交易所参与金额高达10亿美元的洗钱计划。

检察官详细说明多步骤加密货币资金路由

起诉书显示，菲格拉利用多个银行账户、加密货币交易所账户、私人数字钱包及空壳公司，实施跨国资金转移。其操作流程包括将非法资金转换为加密资产，并通过复杂的数字钱包网络进行多层路由，以掩盖资金来源。

联邦调查局特工里德·戴维斯指出：“菲格拉通过招募下属和频繁转账，刻意隐藏资金性质，可能为多国犯罪组织提供运作支持。”

据称，他先将加密货币兑换为美元，再通过流动性提供者完成变现，最终转入个人银行账户并转交至指定收款人。整个过程体现高度组织化的跨境洗钱特征。

该案件正在弗吉尼亚州东区法院审理。美国检察官林赛·哈利根强调，如此规模的资金流动已对国家安全与金融体系构成严重威胁。

“数十亿美元的非法资金转移助长了跨国犯罪活动的扩张，相关责任人必须承担全部法律责任，”哈利根表示。

若罪名成立，菲格拉最高可被判处20年监禁。

2025年，全球加密货币犯罪活动达到历史峰值。根据Chainalysis最新报告，非法地址在过去一年中累计接收资金超过1540亿美元，同比增幅达162%。

值得注意的是，犯罪分子偏好逐渐转向稳定币。2020年，比特币占非法交易总量约70%，而稳定币仅占15%。但到2025年，这一比例发生逆转：稳定币占比升至84%，比特币则降至7%。

这一转变促使主要稳定币发行方加强监控。周日，USDT发行方Tether宣布冻结超1.8亿美元资金，因在基于Tron网络的钱包中发现异常行为，单日即完成处置。

该事件反映出执法机构、稳定币发行方与区块链分析平台之间协作日益紧密，共同应对加密资产滥用问题。

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