美国指控委内瑞拉公民洗钱10亿美元 涉加密货币犯罪

由联邦调查局主导的美国执法机构近日对一名委内瑞拉公民提起洗钱共谋罪指控。根据司法部公告，现年59岁的豪尔赫·菲格拉因协助一个跨国犯罪集团利用加密货币洗钱高达10亿美元，将面临法律制裁。

委内瑞拉加密货币犯罪分子的命运

预计联邦地区法院将对菲格拉进行量刑，助理联邦检察官凯瑟琳·罗森伯格将负责此案的起诉工作。如果菲格拉被判定违反美国法律，她可能面临最高20年的监禁。

“菲格拉通过招募下属并进行大规模资金转移，试图掩盖资金的真实性质，这为多个国家的犯罪活动提供了便利，”联邦调查局特工里德·戴维斯表示。

美国是否试图通过委内瑞拉藏匿比特币？

自委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗被捕以来，美国一直在努力缓和与委内瑞拉的外交关系。例如，委内瑞拉反对派领导人玛丽亚·科琳娜·马查多访问了白宫，并将其获得的诺贝尔和平奖颁给了特朗普总统。

本周早些时候，中央情报局局长约翰·拉特克利夫在加拉加斯会见了委内瑞拉临时总统德尔西·罗德里格斯。在特朗普总统的指示下，双方官员讨论了互惠互利的经济合作，同时探讨了如何保障委内瑞拉免受美国敌对势力的威胁。

美国司法部对菲格拉的指控引发了外界对委内瑞拉价值600亿美元比特币命运的关注。分析认为，这些资产可能面临被没收的风险。此外，美国一直通过司法部协助的查封行动积累比特币，以充实其战略储备。

因此，美国可能会以委内瑞拉利用加密货币规避制裁为由，包括通过 Tether USDT 支付石油款项，要求委内瑞拉用其比特币收益支付罚款。

有关的：据报道，委内瑞拉在制裁后使用美元支付石油销售款项。

更宏观的市场格局

对菲格拉的刑事指控凸显了唐纳德·特朗普总统致力于提升美国的全球影响力。与此同时，在金砖国家广泛采用加密货币的背景下，特朗普总统也积极推进美元在全球范围内的强势地位。

受黄金及其他贵金属需求上升的影响，美元指数（DXY）在过去一年中持续下跌，截至发稿时徘徊在99附近。近期委内瑞拉局势动荡，而金砖国家军队未作出军事回应，这一局面进一步提振了美元。

目前，特朗普总统正大力推动美国加密货币合法化进程，并制定相关新规。正如曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格所言，特朗普总统认为加密货币行业和Web3领域不仅有助于巩固美元的全球主导地位，还将促进公共安全。

有关的：Arthur Hayes 将美国对委内瑞拉政策的转变与比特币上涨联系起来