尼日利亚SEC警告CMTrading平台涉嫌庞氏骗局

尼日利亚证券交易委员会（SEC）近日对名为CMTrading的交易平台发出公开警告。该监管机构指出，该平台尚未在尼日利亚注册，因此无权向该国居民提供交易或金融服务。 SEC声明透露，CMTrading声称与GCMT South Africa Pty Ltd存在关联，而后者据称持有南非金融行为监管局（FSCA）和塞舌尔金融服务管理局（FSA）颁发的牌照。然而，这些信息并未得到官方验证。 调查发现，该平台不仅提供加密货币和商品交易服务，还通过克隆知名媒体如Punch、Vanguard和Arise Television的网站来吸引用户，扩大其欺诈范围。此外，它在社交媒体上使用假冒尼日利亚知名人士的视频为其背书，并承诺高额经济回报，以诱骗投资者。 SEC强调，CMTrading未在尼日利亚资本市场以任何身份注册运营，也无权向公众招揽投资。声明中明确写道：“委员会在此提醒公众，CMTrading未在委员会注册，不得向公众招揽投资，也不得在尼日利亚资本市场以任何身份开展业务。” 该机构进一步指出，CMTrading的运营模式疑似存在庞氏骗局特征。平台向尼日利亚用户承诺异常高的回报，并依赖某种形式的推荐系统来维持资金流动。同时，其还被指控利用虚假网站和伪造的投资证明进行诈骗。 SEC敦促公众保持警惕，任何与该实体或其代表进行交易的人均需自行承担风险。建议投资者通过官方渠道核实平台注册状态：https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators 和 https://www.sec.gov.ng/cmos。 这并非SEC近期首次发出警告。上周，该机构还针对名为“惩罚者币（$PUN）”的未注册加密货币项目发出警示，称其为一种无实际用途的“模因币”，符合典型的哄抬股价计划代币模式，投资者在开发商撤出流动性后血本无归。 随着尼日利亚加密资产监管框架逐步完善，监管机构正积极打击非法平台和诈骗活动。2025年《投资与证券法》已将比特币等数字资产纳入证券监管体系，赋予SEC更大执法权，旨在提升市场透明度、保护投资者权益，并维护金融稳定。