比特币波动加剧 美司法部破获200万洗钱案

近日，美国联邦调查局（FBI）宣布，一名39岁尼日利亚籍男子奥卢瓦肖恩·阿德科亚（Oluwaseun Adekoya）因策划全国性银行业务欺诈与洗钱计划被定罪，涉案金额逾200万美元。该案件凸显了加密技术在金融犯罪中的滥用风险，对当前市场趋势构成重要警示。 根据美国司法部（DOJ）发布的新闻稿，阿德科亚自2008年起多次因欺诈罪被定罪，此次被控银行欺诈、洗钱及9项加重身份盗窃罪。他通过获取房屋净值信贷额度（HELOC）公开信息锁定目标，再利用加密消息应用窃取受害者身份资料，并在全国范围招募人员伪造证件，冒充银行客户提取资金。 为规避追踪，阿德科亚使用一次性手机卡和加密聊天工具传递指令，并通过他人账户进行资金清洗。执法部门于2022年5月启动调查，2023年12月与其他13名同伙一并起诉，目前所有被告均已认罪。搜查行动中查获劳力士手表、价值5.1万美元的蒂芙尼戒指、多个名牌手袋及一个存有2.6万美元的账户。 此案虽未直接涉及比特币交易，但其手法与近期频发的数字资产相关诈骗高度相似，引发市场对链上资金流动与资产存储安全的广泛讨论。随着美国监管机构对加密犯罪持续施压，比特币波动或进一步放大，投资者需警惕潜在的系统性风险。 阿德科亚的量刑听证会定于10月30日举行，可能面临最少两年、最长32年的监禁。这一判决或将推动全球执法机构加强对虚拟资产领域非法活动的打击力度，重塑市场参与者对合规与安全的认知。