Telegram OTC骗局致5000万美元损失 市场警惕山寨币虚假背书

即使有明确的公共警告，数百万资金仍不断涌入，是什么让投资者忽视了危险信号？ 比特之家报道：一场精心策划的加密货币骗局在Telegram平台上悄然展开，最终导致超过5000万美元被盗。诈骗者伪装成场外交易（OTC）服务商，以高达50%的折扣出售SUI、SEI、Axelar等热门山寨币，利用链上数据伪造可信度，诱导用户入局。 H2 诈骗如何运作：从合法表象到庞氏崩塌 该骗局自2024年11月起在私人Telegram群组中逐步推进。初期，参与者展示利润截图，推动代币交易，并宣称与归属计划挂钩，营造出“早期获取红利”的假象。项目方包括The Graph（GRT）、阿普托斯（APT）、诚（SEI）和SWELL等流动性强、社区活跃的资产，进一步增强了欺骗性。 然而，随着新资金不断流入，骗局开始依赖新投资者的资金支付旧投资者回报，形成典型的庞氏结构。2025年6月19日，主要经纪商Aza Ventures宣布遭骗，揭露其幕后主谋为一名自称“消息来源1”的印度籍人士，同时也是某币安上市项目的创始人。尽管身份已知，公司选择不公开姓名，试图通过私下谈判追回损失。 H2 警告频发但被忽视：信任如何被滥用？ 早在2025年5月，多个项目团队已发出警示。SUI核心开发者Eman Abio在X平台直言“没有交易”，呼吁用户远离此类场外交易优惠。MultiversX（前Elrond）联合创始人Lucian Mincu也发布类似提醒。但这些声音在持续盈利和名人背书的诱惑下被迅速淹没。 专家指出，投资者对“成功案例”的过度依赖，以及对“知名人物”背书的信任，使得理性判断被情绪主导。这种行为模式正是当前山寨币市场趋势中的典型风险表现。 H2 骗局终结后的影响：山寨币价格应声下跌 在事件曝光后，相关代币价格出现明显回调。截至发稿，SUI下跌4%，NEAR跌幅达4.8%，AXL下跌1.88%。值得注意的是，SEI逆势上涨5.08%，或反映市场对其基本面的认可，亦可能受短期投机因素影响。 H2 加密犯罪趋势与监管挑战并存 根据Chainalysis 2025年1月报告，2024年非法加密地址接收资金总额达409亿美元，虽较往年有所下降，但分析师认为实际金额远高于此。随着链上追踪技术提升，更多隐蔽钱包正被识别，凸显加密领域安全事件频发的现实。 区块链分析显示，此类诈骗往往借助社交平台传播，利用信息不对称制造信任幻觉。这不仅威胁个体资产安全，也对整个市场的健康生态构成挑战。 H2 未来展望：投资者需重建风险认知 此次事件再次揭示，在比特币波动加剧、山寨币市场活跃的背景下，投资者极易陷入“高收益陷阱”。即便有明确警告，只要存在盈利幻觉与社会认同，骗局便难以根除。 建议投资者强化风险意识，避免轻信未经验证的场外交易渠道，关注官方公告与链上数据，而非仅依赖社群热度或所谓“内部消息”。唯有如此，才能在复杂多变的市场趋势中守住资产底线。