印度警方破获中国团伙跨境洗钱案 10人被捕

印度警方近日成功破获一起涉及中国犯罪团伙的跨境洗钱案件，逮捕10名嫌疑人。根据官方通报，北方邦警方网络犯罪小组在勒克瑙、雷巴雷利和贡达等地展开联合行动，重点打击为境外犯罪集团提供资金通道的本地人员。 调查显示，这些被捕人员隶属于一个跨国网络诈骗犯罪网络，专门负责将非法资金转换为数字资产以掩盖来源。他们利用本地银行账户接收赃款后，通过购买比特币等加密货币实现快速转移，并在扣除佣金后将剩余资金返还给上游团伙。初步统计显示，过去两个月内，该团伙已通过此方式完成近75万至80万卢比（约合8.6万至9.2万美元）的资金流转。 值得注意的是，此次行动中两名嫌疑人已同意配合警方作证，其余人员已被立案调查并司法拘留。警方指出，这些人员主要承担开设账户、管理链上交易及协调本地运作等角色，形成了一条完整的“洗钱服务链”。 此案也反映出近年来印度境内与数字资产相关的投资诈骗案件持续高发。就在近期，警方还查获一名海得拉巴实业家的账户，其资金被证实来自网络诈骗，最终流向斯里兰卡一家正在接受调查的赌场。这表明犯罪链条已延伸至多个司法管辖区，增加了跨境追赃难度。 专家提醒，此类骗局通常以“高回报、稳赚不赔”为诱饵，初期给予小额回报吸引受害者追加投资，最终卷款潜逃。随着比特币波动加剧，其作为洗钱工具的隐蔽性虽强，但链上分析技术的进步正让犯罪行为无所遁形。 当前，全球对虚拟货币犯罪的打击力度不断加强。从钱志敏案到此次印度行动，都显示出执法机构正借助区块链分析与国际协作提升追索效率。未来，如何平衡技术创新与金融安全，将成为各国政策制定者必须面对的核心议题。